中国の国有企業複数社から、サラ・ドゥテルテ＝カルピオ副大統領の夫が株主である企業に資金が送金されていたと、アナ・テレシア「リサ」・N・ホントィヴェロス＝バラケル上院裁判官が火曜日に述べ、中国本土および香港から3億1933万ペソの送金の原資が問われる事態となった。

弾劾審理の中でホントィヴェロス氏は、アンチマネーロンダリング審議会（AMLC）のロネル・U・ブエナベントゥラ執行理事の証言で特定された中国企業を自身の事務所が調べ、そのうち複数社が中国政府所有だったことを確認したと述べた。

検察側証人として証言したブエナベントゥラ氏は、副大統領の夫マンセス・R・カルピオ氏が株主だったCale88 Foods Corp.が、中国本土と香港から3億1933万ペソの送金を受けたことを確認した。うち3億1594万ペソは中国本土から、339万ペソは香港からのものであった。

AMLCの怪しい取引報告書を読み上げた上で、2024年に4社中国企業がCale88へ送金したと法廷で説明した。義烏雲農進出口、北京珍味坊食品有限公司、金華東西貿易有限公司、そして中国郷鎮企業有限公司である。

ホントィヴェロス氏は、中国郷鎮企業はかつて中国農業部の直属で、その後は国有資産監督管理委員会が監督する大型国有農業企業となったと述べた。また公開情報の調査によれば、北京珍味坊は新疆果業集団が所有しており、同氏はこれを中国共産党の利益を推進する国有企業だと述べた。さらに、北京珍味坊の会長は中国人民政治協商会議の区委員会委員だったと付け加えた。送金元企業の一部は国家または党との関係を有しており、ホントィヴェロス氏はこの点を強調し、送金の背景にあるつながりの検証をAMLCに求めた。

「そこで質問です、ブエナベントゥラ弁護士。こうしたつながりはAMLCによって調査されているのでしょうか」と同氏は問いかけた。

ブエナベントゥラ氏は、質問が弾劾法廷の召喚状の範囲を超えるため回答できないと述べた。「おっしゃられた内容を確認しなければなりません。すべてを把握できたわけではありませんが、ご指摘の点は承りました」と同氏は述べた。

国家安全保障会議はその後、弾劾審理で提示された中国からCale88への資金流入に関する情報を調査する方針を表明した。同会議は、ドゥテルテ氏の弾劾裁判が依然進行中であることに留意しつつ、この情報には慎重かつ掘り下げた、責任ある評価が必要だとしている。

副大統領側の報道官サルバドール・パオロ・A・パネロ・ジュニア氏は声明で、ブエナベントゥラ氏の証言は、中国との関係や麻薬取引を含む違法取引に関する元上院議員アントニオ・F・トリジャネス4世の主張を立証するものではないと述べた。

反対尋問の中でブエナベントゥラ氏は、怪しい取引報告書だけではマネーロンダリングその他の違法行為が発生したことを立証するものではなく、自身の証言は召喚状の対象となる文書に限られると述べた。

アーウィン・T・トゥルフォ上院裁判官は、ドゥテルテ氏とその夫に関わる資金が適法か違法かを法廷がどう判断すべきかを問うた。

「進行中の事件についての私の理解にづき、（ドゥテルテ氏の記録に不正が示されるかどうかの）判断は、法廷にお任せいたします」とブエナベントゥラ氏は述べた。「その評価の仕方などにつきましては、すべて法廷の判断に委ねられます。」

パオロ・ベニグノ・A・アキノ4世上院裁判官は、副大統領の銀行口座の金額が依然不明確であることを指摘し、検察がブエナベントゥラ氏を証人として出廷させた目的を問うた。

検察側弁護士のメイ・S・ディヴィナグラシア氏は、検察はブエナベントゥラ氏の提示した情報を、召喚された13人の銀行関係者の証言と結びつける方針だと述べた。AMLCが所有権のつながりをどう追及し、検察が送金記録を銀行関係者の証言とどう結びつけるかが、審理の次の局面を左右することになる。

この記事はもともとBusinessWorldが公開したものです。