中国人国籍の男が、174人の米国人被害者を出したとされる3690万ドルの暗号資産投資詐欺への関与により、起訴に応えるため米国に身柄引き渡しされた。連邦検察当局によると、この国際詐欺ネットワークはカンボジアの詐欺拠点から運営され、投資家を欺くために偽の暗号資産取引ウェブサイトを利用していたという。

米司法省は2026年10月23日、44歳の鄭昭（Zheng Zhao）容疑者がオランダからロサンゼルスに身柄引き渡しされたと発表した。鄭容疑者は連邦裁判所に出廷し、今後の手続きまで勾留されることが決まった。今回の身柄引き渡しは、米国の暗号資産詐欺捜査が海外に拠点を置く容疑者にも及ぶようになり、本捜査を通じて言及されている国際的な法執行機関の連携に依拠していることを示すものだ。

偽の取引プラットフォームが架空の利益を表示

検察当局によると、犯罪ネットワークはSNS、電話、テキストメッセージ、オンライン恋活・婚活プラットフォームを通じて被害者に接触。犯人らはターゲットとの信頼関係を徐々に築いたうえで、偽の暗号資産投資の話を持ち掛けた。これは、米当局が繰り返し東南アジアの詐欺拠点と結び付けてきた、長期的なロマンス投資詐欺のパターンと一致する。

運営者らは正規の暗号資産取引所に酷似したウェブサイトを作成した。これらのプラットフォームは架空の投資利益を表示し、被害者のデジタル資産が価値を増していると信じ込ませた一方、検察当局は入金された資金はすでにまれていたと主張している。捜査当局は、大規模な国際マネーロンダリング網に支えられたこの犯罪組織に関連する174人の米国人被害者を特定した。

3690万ドルがバハマの銀行を経由しUSDTに換金

連邦捜査当局は、被害者資金3690万ドル超が、共謀者が管理する米国の銀行口座を通じて移動したことを追跡した。資金は最終的にバハマのDeltec銀行の単一口座に到達した。

検察当局は、鄭容疑者らが盗まれた資金をTetherのUSDTステーブルコインに換金する手配をしたと主張している。USDTは米ドルにペッグされたトークンであり、銀行資金のUSDTへの換金とその後の迅速な越境送金は、本件のマネーロンダリング嫌疑の中心にある。その後、暗号資産はカンボジアで管理されるデジタルウォレットに移送され、そこから地域全体の詐欺拠点を運営する者たちの手に渡ったとされる。当局は、こうした取引は犯罪者が国際的な銀行ネットワークとデジタル資産を悪用して盗んだ資金を国境を越えて移動できる仕組みを示していると説明している。

共犯者8人が有罪を認める中、鄭容疑者は最大20年の刑に直面

鄭容疑者は、2025年8月に提起された連邦法に基づくマネーロンダリング共謀罪に問われている。有罪が確定すれば、最大20年の懲役刑が科される可能性がある。

共謀者とされる8人はすでに本件に関する罪を認めている。このうちShengSheng He被告には51カ月、Jingliang Su被告には46カ月の懲役刑が言い渡された。

鄭容疑者の次回出廷は2026年11月30日に予定されている。当局は、司法省のサイバー詐欺対策イニシアチブおよび国際的な法執行パートナーシップを通じてネットワークの捜査を継続しており、今後の公判と捜査の進展が注目される。

本件は、暗号資産投資詐欺と越境マネーロンダリングに対する取り締まりの強化を浮き彫りにしている。鄭容疑者は、検察が合理的な疑いを超えて有罪を証明しない限り、無罪と推定される。