暗号資産投資詐欺による3,690万ドル超の資金洗浄を手伝った疑いで、中国国籍の男が米国に身柄引き渡され、ロサンゼルスの連邦裁判所に初出頭しました。

鄭（Zheng Zhao）容疑者（44歳）は10月23日、カンボジアの詐欺拠点から活動していた国際詐欺組織に関連して当局に拘束されていたオランダから移送され、ロサンゼルスの連邦法廷に出席しました。米司法省によると、裁判官はさらにの手続きまで鄭容疑者の勾留を命じました。鄭容疑者は2025年8月に資金洗浄の共謀罪で起訴され、有罪となれば連邦刑務所で最高20年の懲役刑に直面します。

偽の取引プラットフォームからバハマの銀行口座へ

検察当局は、鄭容疑者が犯罪組織を支援し、特定された米国人被害者174名から奪った数百万ドルを、米国のペーパーカンパニー、海外の銀行口座、暗号資産ウォレットを通じて移動させたと主張しています。

申立てによると、この事件は詐欺師がソーシャルメディア、出会い系プラットフォーム、電話、テキストメッセージを通じて被害者に接触したことから始まりました。詐欺師たちは、正規の取引プラットフォームに似せて設計されたウェブサイトを通じて架空の暗号資産投資を宣伝し、捏造した投資収益を表示して被害者にさらなる入金を促しました。FBIを含む米法執行機関は、この手口（しばしば「豚の解体」と呼ばれる）について繰り返し警告しています。これは、東南アジアの詐欺拠点を拠点とする組織がオンラインで被害者を育成し、偽の取引プラットフォームへと誘導するものです。

捜査当局は、共犯者が管理する米国の銀行口座から奪われた3,690万ドル超の資金が、バハマのDeltec Bankの単一口座に送金されたことを突き止めました。鄭容疑者と他の参加者は、銀行に資金をテザーのUSDTステーブルコイン（米ドルにペッグされ、パブリックブロックチェーン上で済されるトークン）に換算させ、その暗号資産をカンボジアの人物が管理するウォレットに送金するよう手配したとされています。これらのデジタル資産はその後、地域全体の詐欺拠点の責任者たちに分配され、組織は従来の銀行システム外で収益を移動する手段を得ました。

この申立てられた取引は、運営者が従来の金融機関へのアクセスと暗号資産送金を組み合わせて、国境を越えて資金を移動させた仕組みを示しています。検察当局は、テザー社やDeltec Bankが詐欺に故意に加担したとは主張していません。

8人の有罪答弁が明かす広範な洗浄ネットワーク

鄭容疑者の身柄引き渡しにより、この資金洗浄事件ではすでに他の8人が罪を認えている起訴が前進しました。

2025年6月の発表で、米司法省は盗まれた資金の処理に使用されたDeltec Bank口座の背後にある企業として、Axis Digital Limitedを特定しました。検察当局によると、Jose SomarribaとShengSheng HeがAxis Digitalを設立して口座を開設し、Jingliang Suが取締役として加わり、被害者資金を暗号資産に換算する作業に参加したとされています。

捜査ではまた、収益を受け取り移送した米国内のネットワークも明らかになりました。Joseph Wongはペーパーカンパニーと銀行口座を設立したロサンゼルスの資金洗浄業者を管理し、Yicheng Zhangはこの計画で使用された2つの口座を運営していました。

数名の被告人はその後、懲役刑を言い渡されました。ShengSheng Heは51か月、Suは無認可の資金移転業を運営する共謀罪を認め46か月の刑を受けました。1月、連邦裁判所はさらにSuに約2,690万ドルの被害者への賠償命令を下しました。この命令により金銭的義務が確定しましたが、当局はどれだけの資金が回復・配分されたかを明らかにしていません。

米司法省は、海外の詐欺拠点を支える金融インフラ、国際詐欺活動、デジタル資産の洗浄の捜査を調整するCyber-Enabled Scam Initiativeを通じて、この組織の追及を拡大しています。

鄭容疑者の次の出廷は11月30日に予定されており、ロサンゼルスで起訴手続きが行われる予定です。鄭容疑者は依然として無罪推定であり、検察当局はより広範な組織に起因する取引についての個人の責任をまだ確立していません。