銭志敏（Qian Zhimin）の詐欺的な暗号資產スキームで損失を被った中国の投資家約1万6000人は、有罪が確定した詐欺師から押収された約6万1000BTCの上昇益の大部分を英国が受け取ることを可能にしていた10月の決定に異議を唱えることを認められた。

10月16日、英国の裁判所は、現在の価値が約50億ドルに達する押収された暗号資產から損失を取り戻す活動をグループが継続できると決定した。この控訴は、押収されたビットコインに対する投資家の請求を英国法ではなく中国法が支配するとの10月12日のマーク・ターナー（Mark Turner）判事の判決を受けて提起されたものである。

押収された暗号資產の請求をめぐる英国法と中国法の相違

本件は、押収された暗号資產に対する請求の取り扱いにおいて、英国法と中国法の間に重要な相違があることを浮き彫りにした。

英国法の下では、請求者はビットコインそのものへの権利主張でき、これにはトークンが長年にわたり積み上げてきたドル建ての上昇益のすべてが含まれる。一方、中国法では、回収可能な額は投資家が当初拠出した元本と利息の近くに制限される。

本件では、この差額は数十億ドル規模に達し、その資金が被害者の手に渡るか、英国財務省に入るかは未定である。係争中の額の多くは、銭が2017年に顧客の資金を変換して以来のビットコインの価値上昇によるものであり、約6万1000BTCという量は、法執行機関による押収史上最大級の暗号資產押収に位置づけられる。

ターナー判事は「関連する損害は中国で発生した。申立人は中国で資金を手放した。申し立てられた詐欺的な表示は中国で行われた」と述べ、請求を中国法に基づいて処理すると決めた理由を説明した。

判事はまた、今回の決定はビットコインの最終的な所有者を定めるものではないと強調した。ただし、請求者のハードルは高くなり、英国の裁判所が押収された資産を返還するのに十分な強さがあるかを判断する前に、まず中国法の下で所有権を確立しなければならない。

英国政府の口座にある暗号資產の民事回収を進めている英国王立検察庁（Crown Prosecution Service）は、中国側が実施する補償スキームを通じて被害者が完全に填補され得ると主張してきた。本件の係争は、詐欺、その加害者、および押収された資産が複数の法域にまたがる場合、複数の法制度が同じコインに対する権利を主張し得るという暗号資產法執行における繰り返し起こる課題を浮き彫りにしている。準拠法の問題だけで結果が数十億ドル位で変わる可能性がある。

押収されたビットコインの背後にあるスキーム

銭は2014年から2017年にかけて、天津藍天格鋭電子科技（Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology）を通じて資産管理のポンジ・スキームを運営した。報道で引用された裁判所の数字によれば、スキームへの流入額は約41億ポンドに上る。銭は顧客の資金をビットコインに変換した後、2017年に英国へ逃亡し、後に詐欺と資金洗浄を認めて懲役11年の判決を受けた。

銭の共犯者であるホク・セン・リン（Hok Seng Ling）は、ダービーシャー州マトロックに住む48歳のマレーシア国籍の人物で、10月20日、CPSへの情報公開請求をを受けた報道としてデイリー・メールが伝えたところによれば、英国政府に560万3305ポンド、利息1990ポンドを引き渡した。この没収額は主に逮捕時に押収された暗号資產から拠出された。リンは銭の資金の洗浄を助け、Airbnbの予約や協力者の手配によって警察から逃れる手助けをしたとして、サザワーク刑事裁判所で懲役4年11ヶ月の判決を受けた。

中国・天津での並行する没収事件

本件が英国の裁判所で継続する中、検察は中国でも同一資産に対する請求を行った。上海のメディア「ザ・ペーパー（The Paper）」の報道によれば、天津市第二中級人民法院は10月13日、市検察庁から銭の犯罪収益の没収を求める9月28日の申立てを受理したと発表した。

申立てには、61,896.41552945BTCのほか、Bitcoin Cash、XRP、Dogecoin、複数の通貨の現金、宝石、投資資産が記載されている。検察は、英国当局により押されたこれらの資産は、10万2000人以上の参加者に合計199億7700万人民元の損害を与えた資金調達詐欺の収益に当たると主張している。

裁判所は6ヶ月の公告期間を設けており、その間に影響を受けた投資家は手続きに参加することができる。この期間は、被害者の請求をどの法制度が支配するかをめぐる英国での控訴とは別に、中国側の事件における今後の注目すべき節目となっている。

中国の没収命令は英国の裁判所が処理している請求手続きを自動的に無効にするものではなく、同一のウォレットをめぐって両法域が衝突する可能性を残しており、約50億ドルの暗号資產が最終的にどこに行き着くかを決める手続きも未確定のままである。