中国の裁判所は、USDT、銀行カード、第三者決済口座を通じて29億5,000万元超、約4億2,800万ドルを処理したオンライン賭博決済ネットワークに関与したとして、Sifang決済プラットフォームの運営者5人に3年から6年の実刑判決を言い渡した。

The Paperによると、内モンゴル自治区シリンゴル盟中級人民法院は6月26日、Maの違法経営罪での有罪判決を支持した。この判断により、Maに対する4年6カ月の実刑判決と300万元の罰金が維持された。

Maの事件は、裁判記録でオンライン賭博業者に決済チャネルを提供していた第四者決済業務と説明されたSifangに関連する一連の起訴の最終判断だった。裁判所はまた、当局に対し、Maから違法所得295万元を回収するよう命じた。

The Paperが引用した裁判記録によると、Maと他の被告4人は2022年5月24日から2023年10月18日まで違法な決済を処理していた。この業務では、10社の第三者決済会社にひも付く105の加盟店口座を通じて資金が移動していた。

記録によれば、一部の被告はUSDTウォレットを通じて手数料やリベートを受け取り、その他の決済は銀行カードを通じて処理されていた。検察はこの活動を無許可の決済清算サービスと位置付け、被告らを違法経営罪で起訴した。

Zhuは懲役5年と80万元の罰金を言い渡された。Zhangは懲役6年と85万元の罰金を科された。他の被告には3年から6年の刑が言い渡されたと、The Paperは報じた。

Sifangは賭博サイトと決済チャネルを接続

一連の事件で最初に下された判決によると、Zhu、Zhang、Tang、Du、Maは、賭博プラットフォーム向けの決済サービスが大きな利益を生む可能性があると知った後、2022年5月にこの業務の構築を始めた。

裁判書類によれば、グループは32の集金・決済プラットフォームに業務を委託し、中国国外のサーバーを借り、海外の賭博サイト運営者に接触した。彼らが構築したシステムは、賭博業者と既存の第三者決済会社が保有する加盟店口座を接続していた。

The Paperによると、Sifangは認可を受けた決済事業者ではなく、第四者決済、または集約型決済サービスとして機能していた。こうしたプラットフォームは、銀行や第三者決済処理会社が提供する決済インターフェースを組み合わせ、加盟店が単一のシステムから複数のチャネルを通じて資金を回収できるようにする。

この事件の焦点は、その仲介層にあった。裁判所は、賭博運営者向けに加盟店口座、銀行カード経路、第三者決済チャネル、USDT送金を集約した行為を、個別のトークン送金ではなく、違法な決済清算事業と判断した。

捜査当局によると、ZhuとZhangは決済ルートを管理し、第三者事業者との調整、苦情対応、利益分配の手配を行っていた。Maは決済チャネルを紹介し、加盟店登録資料を提供し、加盟店が第三者決済会社で口座を開設するのを支援していた。

裁判所の認定によると、Maは仲介者も紹介し、加盟店申請や資金移動の処理中に発生した問題にも対応していた。

検察は当初、グループが海外賭博サイトに関連する加盟店送金から1.45%の手数料を徴収し、4,285万元を得たと主張していた。しかし、裁判所は最終的に、複数の被告に帰属する利益額をそれより大幅に小さい金額と認定した。

司法記録によると、Zhangに関連する1つのウォレットは、2022年7月から2023年10月までに485件の入金を通じて414万6,000 USDTを受け取っていた。同じ記録では、これらの入金額は約2,695万元と評価された。

別のウォレットは497件の送金を通じて409万7,000 USDTを送出していた。Zhu、Zhang、Duはまた、11件のオフライン取引を通じて190万5,000 USDTを現金化しており、裁判所はその現金化額を約1,238万元と評価した。

Maについては、OKXアプリケーションから取得された記録により、Maが提供したウォレットに合計719,176.7 USDTの152件の送金があったことが示された。裁判所はこれらのトークンを約467万元と評価し、共犯者が返還した172万元を差し引いた結果、Maの認定違法収益を295万元とした。

USDT取引記録が証拠上の論点に

The Paperによると、エレンホトの捜査当局は事件の立件過程で、Tetherからウォレットアドレスを、OKXから取引詳細を取得した。

華東政法大学の准教授であるWang Xiaohuaは同紙に対し、トークンが本人確認記録のある取引所を経由しない場合、追跡可能なブロックチェーン上の送金を特定の個人に結び付けることは依然として難しいと述べた。

Maの弁護士は、捜査当局がMaの取り扱った決済口座の数を確定しておらず、100件を超えるUSDT送金の目的についても説明していないと主張した。The Paperは、証拠、評価、国境を越えたデータ収集に関する問題についてシリンゴル盟の裁判所にコメントを求めたが、公開前に回答は得られなかったとしている。

こうした争点は、暗号資産に関連する決済事件が、ブロックチェーン記録だけでなく、口座登録、取引所データ、ウォレットの帰属認定、裁判所が用いる評価方法など、オフチェーンの証拠にも左右され得ることを示している。

今回の判決は、中国の法学者や検察関係者が暗号資産関連のマネーロンダリング事件を対象とするより明確な規則を求める中で下された。crypto.newsが以前に報じたように、7月13日の人民検察日報の記事は、中国の現行枠組みの下で、刑事責任、証拠収集、資産回収の3点が継続的な課題だと指摘していた。

湘潭市雨湖区の検察官と湘潭大学の法学教授は、暗号資産の匿名性、分散性、国境を越える性質が捜査を複雑にしていると主張した。また、中国の改正反マネーロンダリング法と刑法第191条との間に不整合があることも指摘した。

中国の最高人民検察院は6月、当局が2025年1月から2026年5月までに、薬物関連のマネーロンダリングで1,200人超を起訴したと明らかにした。ある事件では、当局が麻薬密売人Li Moboが暗号資産を通じて700万ドル超を資金洗浄したと認定した後、裁判所が同人に死刑判決を言い渡した。当局者は、この併合刑は複数の麻薬密売の有罪判決を対象としたものであり、マネーロンダリングのみを理由に科されたものではないと説明している。