中国の裁判所は、オンライン賭博決済ネットワークに関わる事件で、Sifang決済プラットフォームの運営者5人に3年から6年の実刑判決を言い渡した。このネットワークは、$USDT、銀行カード、第三者決済口座を通じて、29億5000万元超（約4億2800万ドル）を処理していた。

The Paperによると、内モンゴル自治区のシリンゴル盟中級人民法院は6月26日、Maの違法経営罪の有罪判決を支持した。この判断により、Maに対する懲役4年6カ月の判決と300万元の罰金が維持された。

Maの事件は、オンライン賭博事業者に決済チャネルを提供していた「第四者決済」業務とされるSifangに関連する一連の起訴の最終判決だった。裁判所はまた、Maから違法所得295万元を回収するよう当局に命じた。

The Paperが引用した裁判記録によると、Maと他の被告4人は、2022年5月24日から2023年10月18日までの間、違法な決済処理を行っていた。このネットワークは、10社の第三者決済会社に紐づく105の加盟店口座を通じて資金を移動させていた。

記録によれば、一部の被告は$USDTウォレットを通じて手数料やリベートを受け取り、その他の支払いは銀行カードを通じて行われていた。検察はこの活動を無許可の決済清算サービスと分類し、被告らを違法経営罪で起訴した。

Zhuは懲役5年と80万元の罰金を言い渡された。Zhangは懲役6年と85万元の罰金を受けた。The Paperによると、残る被告には3年から6年の実刑判決が言い渡された。

Sifangは賭博プラットフォームと決済チャネルを接続

一連の事件における最初の判決によると、Zhu、Zhang、Tang、Du、Maは、賭博プラットフォームに決済サービスを提供すれば大きな利益を得られると知り、2022年5月にこの業務の構築を開始した。

裁判文書によると、このグループは32の集金・決済プラットフォームに業務を委託し、中国国外のサーバーを借り、海外の賭博サイト運営者に接触した。彼らが構築したシステムは、これらの賭博事業者と、既存の第三者決済会社にある加盟店口座を接続していた。

The Paperによると、Sifangは認可を受けた決済事業者ではなく、第四者、すなわち集約型の決済サービスとして機能していた。この種のプラットフォームは、銀行や第三者決済処理業者の決済インターフェースを組み合わせ、加盟店が単一のシステムを使って複数のチャネルから資金を回収できるようにする。本件では、賭博関連の支払いを加盟店口座、銀行カード、$USDTウォレットを通じてルーティングする構造が、通常の加盟店決済処理ではなく無許可の清算活動として検察に扱われた点で重要だった。

捜査当局によると、ZhuとZhangは決済ルートの管理、第三者プロバイダーとの調整、苦情対応、利益分配の手配を担当していた。Maは決済チャネルを紹介し、加盟店登録資料を提供し、加盟店が第三者決済会社で口座を開設するのを支援した。

裁判所の認定によると、Maは仲介者も紹介し、加盟店申請の審査や資金移動の過程で発生した問題への対応を支援した。

検察は当初、このグループが海外賭博サイトに関連する加盟店送金に1.45%の手数料を課すことで4285万元を得たと主張していた。しかし裁判所は最終的に、複数の被告について、これよりはるかに少ない利益額を認定した。

裁判記録によると、Zhangに関連する1つのウォレットは、2022年7月から2023年10月までの間に485回の入金で414万6000 $USDTを受け取っていた。同じ記録では、これらの入金の価値は約2695万元と評価された。

別のウォレットは、497回の出金送金で合計409万7000 $USDTを送金していた。Zhu、Zhang、Duはまた、11回のオフライン取引を通じて190万5000 $USDTを現金化しており、裁判所はその価値を約1238万元と評価した。

Maについては、OKXアプリケーションから取得された記録により、彼が提供したウォレットに対して合計719,176.7 $USDTの152回の送金があったことが示された。裁判所はこれらのトークンを約467万元と評価し、共同被告が返還した172万元を差し引いた結果、Maの認定違法所得を295万元とした。

$USDT証拠は中国の法的枠組みに課題を提起

The Paperによると、エレンホトの捜査当局は本件の一環として、Tetherからウォレットアドレスを、OKXから取引詳細を取得した。華東政法大学の准教授であるWang Xiaohuaは同紙に対し、トークンが本人確認記録を持つ取引所を通過しない場合、追跡可能なブロックチェーン送金を特定の個人に結びつけることは依然として困難だと述べた。

Maの弁護士は、捜査当局がMaの扱った決済口座の数を立証しておらず、100件を超える$USDT送金の目的も説明していないと主張した。The Paperは、証拠、評価、越境データ収集に関する問題についてシリンゴル盟の裁判所にコメントを求めたが、公開前に回答は得られなかったとしている。

この判決は、中国の法学者や検察関係者が暗号資産関連のマネーロンダリング事件を規律するより明確なルールを求める中で下された。crypto.newsが以前報じたように、7月13日にPeople’s Procuratorate Dailyに掲載された記事は、中国の現行枠組みにおける継続的な問題として、刑事責任、証拠収集、資産回収の3点を挙げていた。

湘潭市雨湖区の検察官と湘潭大学の法学教授は、暗号資産の匿名性、分散性、越境性が捜査を複雑にしていると主張した。また、中国の改正反マネーロンダリング法と同国刑法第191条との間の不整合にも言及した。

こうした問題は、Sifangのような事件において中心的な意味を持つ。裁判所は、各被告に帰属させるべき所得額を判断する一方で、ブロックチェーン記録、取引所データ、ウォレットの支配、トークン評価を検討しなければならないためだ。

中国の最高人民検察院は6月、当局が2025年1月から2026年5月までの間に、薬物関連のマネーロンダリングで1200人超を起訴したと明らかにした。ある事件では、当局が薬物密売人Li Moboが暗号資産を通じて700万ドル超を洗浄したと認定した後、裁判所が同人に死刑を言い渡した。ただし当局は、この併合刑が複数の薬物密売の有罪判決を対象とするものであり、マネーロンダリング単独に対して科されたものではないと説明した。