中国国家平安部は、暗号資産は犯罪者に真の匿名性をもたらさないと警告し、ブロックチェーン上の恒久的な記録とオフチェーンのデータが、ウォレットの取引と現実世界の身元を結び付ける可能性があると指摘した。

9月28日に国営メディアが報じた安全保障警告および同部の公式WeChatアカウントからの転載によると、同部は暗号資産に見込まれる匿名性は表面的なものだと述べた。パブリックブロックチェーン上の取引は永続的なオンチェーンの痕跡を残し、取引分析に取引所の記録、デバイス識別子、IP情報などのデータを組み合わせることで、ウォレットアドレスを利用者と紐付けることができるという。

同部は、電信詐欺、オンライン賭博、越境密輸、デジタル資産を使って従来の銀行ルート外で収益を分割、移動、換金できる犯罪活動として挙げた。警告によると、ランサムウェアの実行者やネットワーク侵入者も身元を隠すために暗号資産での支払いを要求しており、外国情報機関もスパイ活動資金の移送にデジタル資産を利用しているという。発信者自体も文脈を示している。この警告は金融規制当局ではなく中国の国家安全保障機関から発せられたものであり、リスクの一つとしてスパイ活動資金が挙げられていることと整合している。

ブロックチェーンの痕跡は犯罪より長く残る

アドレス間で資金を移動しても、パブリックブロックチェーンに記録された取引履歴は消えない。捜査当局はウォレット間の資金流を再構築し、資産が取引所、決済インターフェース、その他識別可能なインフラに到達した際に収集された情報とそれらの移動を突き合わせることができる。

同部は、ウォレットアドレスの匿名性について、恒久的な身元保護ではなく、アドレスと利用者の一時的な分離にすぎないと述べた。ブロックチェーンの記録は送金後に単純に削除できるわけではないため、新しいアドレス、取引相手、身元が判明すれば、捜査当局は過去の資金流を再び調べることができる。

この追跡モデルは、越境的な詐欺・賭博ネットワークに関わる捜査で重要性を増している。中国当局は、より広範なHuioneネットワークに関連する疑われた運営者も追及しており、元華国籍集団会長のLi Xiong氏も含まれる。同氏はギャンブル、詐欺、犯罪収益隠匿などの容疑をかけられ、4月にカンボジアから中国へ引き渡された。

中国、今年2021年の暗号資産規則を置き換え

中国の現在の規制は2021年の取り締まりを超えて拡大している。2026年2月6日に発布された新たな枠組みは、暗号資産禁止の範囲を広げ、2021年の通知を正式に置き換えるとともに、国内での仮想通貨事業活動の禁止を維持した。

ビットコイン(BTC)、イーサ(ETH)、USDTなどの仮想通貨は引き続き中国の法定通貨体系の外にあり、国内では暗号資産取引サービス、トークン発行、暗号資産金融商品および関連する仲介サービスが禁止されている。2026年の規則はまた、認可されていない人民元連動ステーブルコインの発行、および本土の企業体が関与するほとんどの実世界資産のトークン化活動を制限している。

金融機関は禁止された暗号資産活動のための口座、送金、決済サービスを提供することが禁じられており、当局は資金流、オンライン宣伝、違法マイニングの監視強化が求められている。2月の枠組みはまた、法執行機関に対し、暗号資産関連の詐欺、マネーロンダリング、違法資金調達、無認可の金融業務を標的とするよう指示している。2月の枠組みと9月の警告を併せて読むと、国内の仮想通貨事業の禁止と、暗号資産関連の詐欺・マネーロンダリングに対する積極的な法執行の指示という、並行して進む二つの路線が見て取れる。

9月28日の警告は、機微情報との引き換えや不審な送金、情報活動に関わる任務として暗号資産での支払いを持ちかけられた人は、中国の国家安全保障ホットライン12339または国家安全保障通報プラットフォームを通じて活動を通報するよう特に呼びかけた。

出典: Crypto Adventure