上海の報道機関The Paperが先週報じたところによると、中国当局は、国内史上最大級の詐欺事件に関連して、約62,000BTC（現在の価格で約50億ドル相当）の押収を進めています。

検察は、天津藍天格鋭電子科技の実質的な支配者とされる銭志敏（Qian Zhimin）氏が、2014年から2017年にかけて関係者を勧誘し、全国で偽の投資商品（資産運用商品）を販売させたと主張しています。これらの商品は金融規制の承認なしに販売され、投資家に元本保証を約束し、合計で約403億人民元（28億ドル）を調達したといいます。

検察によると、資金のごく一部しか正当な事業運営に充てられず、投資家の現金はポンジ・スキームの形で初期の参加者への支払いに充てられ、多額の資金はビットコイン保有、不動産、自動車、宝石に流用されたとされます。

2017年7月、スキームが崩壊しつつある中、銭氏はビットコインウォレットを保存したコンピュータを持って英国へ逃亡しました。英当局はその後、暗号資産およびその他の財産を押収しました。これには約61,900BTCのほか、現金、宝石、その他の暗号資産が含まれます。この規模は、政府が管理下に置いたビットコインの量として史上最大級であり、2,100万枚で固定されたビットコインの供給量の約0.3%に相当します。

本件は、英国高等裁判所が、押収されたビットコインの所有権をめぐる争いには英国法ではなく中国法が適用されると判断し、大きな転換点を迎えました。コインは2017年以降大幅に値上がりしており、適用される法律によって、被害者がその値上がり益を分配する権利を持つかどうかが決まります。この争いは、国境を越える暗号資産法執行における繰り返し生じる課題を浮き彫りにしています。ウォレットは容疑者とともに国境を越えて移動できるため、異なる管轄区域の裁判所が同一資産をめぐる対立する主張を検討することになるのです。

英国の王立検察庁（CPS）は、被害中国の補償メカニズムを通じて損失を回収できる可能性があると述べています。被害者の一部を代理する法律事務所Fieldfisherの担当者は、控訴を検討しています。今後の審理で、被害者が資産に対する権利を証明できるかどうかが決まり、控訴の問題は本件の注目すべき重要な展開の一つとなっています。

一方、天津第二中級人民法院は、9月28日に検察による銭氏の違法資産没収の申立てを受理したと発表しました。被害者はWeChatのプラットフォームを通じて資産回収手続きへの参加を登録でき、正式な公判開始までに6か月の公告期間が設けられています。

中国は、暗号資産規制に関して世界で最も厳しいルールを維持しています。同国政府は2021年にデジタル資産の取引とビットコイン採掘を禁止しましたが、これは2017年、規制当局が国内の暗号資産取引所の運営とトークン販売を停止した際の規制を踏まえたものです。本件の中心にある詐欺は、これらの規制が発効する前、同国でビットコイン取引が依然として合法であった時期に展開されたものです。

この記事はBitcoin Magazineの報道に基づいています。