中国天津市の検察は、詐欺容疑者・銭志敏（Zhimin Qian）に関連する61,896 BTCなどの資産の没収を申請し、現地の裁判所が受理しました。銭氏は2014年から2017年にかけて一般から400億元超を調達し、102,000人超の投資家に損失を与えたとされています。資産は英国が保管しており、今月上旬、英国高等裁判所は被害者のビットコインに対する請求に中国法が適用されるとの判決を下しました。この申請により、コインの最終的な管理権を巡り、中国検察による没収の申立て、英国当局による資産の行方の検討、被害者による補償の追求と、両国で並行する手続きが展開されることになります。

中国メディアの澎湃新聞（The Paper）が報じた裁判所の通知によると、天津市第二中級人民法院は9月28日に市の検察による申請を受理し、10月13日に通知を公表しました。裁判所は、銭氏が主に天津市河東区で資金調達詐欺を行った証拠があると述べました。ビットコインは現在の価格で約82,000ドルとなっており、総額約51億ドル相当です。

ビットコインに加え、検察はBitcoin Cash、Bitcoin Gold、Bitcoin SVをそれぞれ約72,746単位、XRP約360万、Dogecoin約7,000万の没収も求めており、これらはすでに英国当局が換金して利息付き口座に保管しています。申請対象には米ドル、ユーロ、英ポンドの現金のほか、宝石、銀行預金、投資ポートフォリオも含まれます。

疑われたスキーム

検察の申請によると、銭氏は天津藍田格鋭電子科技有限公司を支配し、2014年4月から2017年8月にかけて、確定利回りをうたい無認可の偽投資商品を中国全土で販売しました。このスキームは403.8億元超を調達しましたが、その大半は実際の事業には使われず、102,000人超の投資家に合計約199.8億元の損失をもたらしたと検察は述べています。

銭氏は2017年7月、ビットコインウォレットが入ったコンピュータを持って中国から逃亡し、最終的に英国に到達し、一部のコインを他の資産に換えました。検察は、押収された資産は犯罪による利益であり、回収して被害者に返還し、 otherwise 没収されるべきだと主張しています。銭氏が1年以上指名手配中の逃亡者であるため、本件は被疑者の不出席でも没収を認める中国の規定の適用対象となります。

被害者はWeChatミニプログラムを通じて手続きへの参加を申請できますが、申請しなくても回収された資産からの返金を受け取ることができます。通知期間は6か月間で、その後に裁判所が審理を行います。

英国での事件

銭氏は2025年11月、犯罪財の取得・所持を認めた後、英国で懲役11年8か月の刑を言い渡されました。当時、フィナンシャル・タイムズは、匿名の財務省幹部が押収されたビットコインを英国の財政不足の埋め合わせに使えるかどうか非公式に議論していたと報じた一方、法律専門家は、十分な関連性を示せば被害者が補償を受けられる可能性があると主張していました。

銭氏の有罪答弁から数週間後、英国の検察は高等裁判所に対し、被害者向けの補償スキームを計画していると伝えましたが、詳細は示しませんでした。その後、中国で実施される救済スキームを通じて被害者が補償される可能性があるとしています。

10月12日、高等裁判所は数千人の被害者のコインに対する請求に中国法が適用されるとの判決を下し、これは英国政府が資産を保有できる可能性を高める判断と見られています。原告を代理する法律事務所Fieldfisherは控訴を検討していると述べています。今後の展開——ロンドンでの控訴審と、6か月の通知期間満了後の天津での審理——が、中国検察による没収、被害者による補償の追求、英国政府による資産保有という、この資産を巡る対立する構想の行方を左右することになります。

ロンドンの法律事務所SMBの紛争解決パートナー、デイヴィッド・フィリップス（David Phillips）氏は水曜日、執筆記事の中で、今回の判決は中国法の内容について証拠がまだ審理されていないため、被害者がビットコインを所有しているかどうかは決定していないと指摘しました。ただし、「被害者は、『あのビットコインは私から奪われた金で購入された』と証明するだけで必ずしも暗号資産を取り戻せるわけではない」ことが示されたと同氏は書いています。

「クリプト資産は国境なしで機能するかもしれませんが、その権利関係は準拠法をめぐる非常に領域的な問題を引き起こしうる」とフィリップス氏は付け加えました。