中国天津市の検察は、約57億ドル規模の詐欺事件に関連して、61,896.41552945ビットコイン（BTC）（約61,800 BTC）の没収を申請しました。

16:22 UTC更新： 天津での申請書には正確に61,896.41552945 BTCが記載されており、当該暗号資産の大部分は今も英国の管理下にあります。

本没収申請の背景には、中国最大級の投資詐欺事件があります。中国人の銭志敏（Qian Zhimin）氏は、2014年から2017年の間に運用された天津市を拠点とする投資スキームを通じて、約12万8,000人の個人投資家から約430億元を詐取した罪に問われています。

中国当局が介入する前に、銭氏は国外へ逃亡し、その後偽のパスポートを使用して英国に現れ、ロンドンで「Yadi Zhang」という偽名を使って生活していました。2021年、ロンドン警視庁は銭氏に絡む61,000 BTC超を押収しました。これは当時、英国で記録された最大規模の暗号資産押収でした。コインはハードウェアウォレットで保管されており、捜査官が解錠に数か月を要しました。

銭氏はその後、英国の裁判所で起訴されました。2024年、サザーク刑事裁判所で犯罪財産の取得および譲渡の罪を認めました。2025年5月、6年8か月の懲役刑を言い渡されました。共同被告の文建（Wen Jian）氏も、同一スキームに関連するマネーロンダリングの罪で別途有罪となり、2025年5月に6年1か月の懲役刑を言い渡されました。

英国の裁判所はその後、押収されたビットコインが犯罪財産に該当すると認定しており、当局は被害者への補償を目的とした民事回収手続きに基づき没収を追求することが可能となっています。本件は、国境を越える暗号資産執行の重要な特徴を浮き彫りにしています。デジタル資産はそれを追う法的手続きよりも速く国境を越えることができ、回収は資産が到達した国の裁判所で長年の歳月をかけて展開されることになります。

天津検察による今回の申請は、詐欺事件に関連してこの資産を没収しようとする中国当局の正式な動きです。暗号資産の大部分は今も英国の管理下にあるため、同一の資産に英国の民事回収手続きと中国の没収申請という2つの並行プロセスが係属することになります。これらの請求がどのように整理されるのか、そして約12万8,000人の被害投資家がいずれかの経路を通最終的に返還を受けられるのかどうかが、本件の展開における注目点です。

出典：COINOTAG