米国商品先物取引委員会（CFTC）は、フロリダ州に拠点を置く暗号資産取引会社Goliath Ventures Inc.およびその最高経営責任者Christopher Delgadoに対し民事訴訟を提起した。同氏らが約1,600人の顧客から少なくとも3億9,700万ドルを集めたねずみ講を運営していたと主張している。

訴状は米国フロリダ中地区連邦地方裁判所に提出された。CFTCによると、Delgadoと同社は、主にBitcoinやその他の暗号資産の取引を目的として一般から資金を募った後、預託金の全額を流用したという。

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

約束された取引を実行する代わりに、被告は流入する預託金を以前の投資家への虚偽の利益支払いと、訴状でDelgadoの豪奢な個人生活様式と描写されているものの資金繰りに転用したとされる。CFTCはさらに、被告が顧客に対し元本、利益、またはその両方の返還を保証し、実際には存在しない利益を反映した偽造の口座明細書を送付したと主張している。

Delgadoは並行する手続きにおいて既に刑事責任を認めている。2026年6月、彼は米国フロリダ中地区連邦検察局が提起した同じ詐欺に関連する連邦告訴について有罪を認めた。

米国証券取引委員会（SEC）は、CFTCの訴状と同日にDelgadoおよびGoliath Venturesに対する独自の民事執行措置を提起した。二重の提訴は、両機関がデジタル資産市場に対して主張する管轄権の重複を反映している。CFTCはBitcoinやその他の暗号資産を商品取引所法に基づく商品として扱う一方、SECは証券詐欺に関わる主張を追及している。

CFTC議長のMichael S. Seligは、この執行措置をデジタル資産市場に対する同委員会のより広範なアプローチの一部と位置づけ、適法な事業が国内で運営できるようにより明確な規制枠組みを構築する一方で、詐欺や市場操作の監視を継続すると述べた。同委員会の執行局長であるDavid I. Millerは、同部門がデジタル商品詐欺に対する重要な「担当官」としての役割を維持し続けると述べた。本件はCFTCが近年提起した大規模な暗号資産詐欺事件の一つであり、個人投資家による暗号資産投資の拡大に伴って増殖したねずみ講式スキームに対するより広範な規制取り締まりの一環である。

CFTCは、影響を受けた顧客への賠償、不正利得の吐き出し、民事上の金銭罰、取引および登録の禁止、ならびに商品取引所法および同委員会の規則のさらなる違反を禁じる恒久的差止命令を求めている。

民事訴状の主張はまだ証明されていない。DelgadoおよびGoliath Venturesの弁護人はCFTCの発表では特定されていない。同委員会は、この種の事案における賠償命令は、加害者が被害者が失った金額を返済するのに十分な資産を保有していない可能性があるため、回収が頻繁に困難であると定期的に指摘している。

出典：CFTCプレスリリース