CFTCがGoliath VenturesとCEOを約3億9,700万ドルの暗号資産詐欺事件で提訴

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、Goliath Ventures Inc.およびそのCEOであるChristopher Delgado氏に対して訴状を提起し、同社が約1,600人の顧客から約3億9,700万ドルを集めた暗号資産詐欺スキームを運営していたと非難しました。訴状はフロリダ州で提出されました。顧客1人あたりの平均的な被害額が約248,000ドルに上る本件は、近年の米国規制当局が追及した暗号資産詐欺事件の中でも比較的大規模な部類に入ります。

CFTCによると、被告は顧客の代理でBitcoinとEtherを取引するという名目で顧客資金を募りました。同規制当局は、Goliath Venturesがその資金を流用し、新規顧客の資金を使って取引利益があるように偽装していたと指摘しています。これはポンチ・スキームと一致する構造です。

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

顧客資金の不正流用が指摘

訴状はさらに、Delgado氏が顧客資金を個人的な生活費のために流用したとも非難しています。CFTCは、被告が顧客に対してリターンを約束し、実際には存在しない利益を示す口座明細書を送付していたと述べています。

同機関は、原状回復、不正流用されたとされる資金の返還、金銭的制裁、取引禁止、および被告が商品取引法のさらなる違反を犯すことを禁ずる恒久的差止命令を求めています。

「暗号資産市場における詐欺、不正操作、市場操作を引き続き厳しく取り締まり、悪質な行為者を処罰してまいります」とCFTCは声明で述べました。

CFTCは、商品先物およびオプションを含むデリバティブ市場を監督する米国の主要な連邦規制当局です。近年、同機関は特定の暗号資産デリバティブに対する管轄権を主張し、デジタル資産関連の詐欺や市場操作に関する数多くの執行措置を講じてきました。Goliath Venturesの事案は、デジタル資産分野におけるポンチ・スキーム型の不正を標的にしたCFTCの取り組みの積み重ねに新たな1件を加えるものです。規制当局は、顧客資金の不正流用と架空の取引利益を反復的な問題として繰り返し指摘しています。

並行する刑事手続とSECの手続

Delgado氏は2026年6月、米国連邦検察局が起こした別件の刑事事件で連邦告発に対して有罪答弁を行いました。この有罪答弁は民事提訴に先行しており、刑事手続の方がより進んでいることを示しています。米国証券取引委員会（SEC）は2026年8月11日にDelgado氏とGoliath Venturesに対して独自の民事訴訟を提起し、会社およびその最高経営責任者に対する法的圧力をさらに強めています。

CFTC、SEC、および連邦検察による一連の措置は、当該スキームを標的とした複数機関による協調的な執行努力を示すものです。刑事訴追、商品詐欺容疑、および証券詐欺請求が同時並行で進行するこのような並行手続は、米国の主要な暗号資産執法事件の特徴となっており、規制当局が異なる法的理論を追求しながら、原状回復や制裁の見通しを最大化することを可能にしています。

出典：CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme