Celsiusの破産管財人は、2020年3月の市場暴落時に不正、市場操作および不当な清算が行われたとして、BitMEX関連の5社を提訴しました。

訴状は、管財人代表であるBlockchain Recovery Investment Consortium（BRIC）を通じて行動するCelsius関連企業により、9月12日に米ニューヨーク南部地区破産裁判所に提出されました。被告はHDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x HoldingsおよびHDR Global Servicesです。Celsiusは2022年6月に顧客の出金を停止し、翌月に連邦破産法第11章の適用を申請しており、その管財人は債権者のために資産回収を追求しています。

訴状によると、BitMEXは2020年3月12日にCelsiusから担保として1,325.84 BTCを不当に清算・差し押さえ、翌日には投資ファンドJSTから5,034.33 BTCを差し押さえたとされています。JSTはその後、当該請求権を管財人に譲渡しました。これらの清算は、業界で「ブラックサーズデー」として知られる、新型コロナウイルス感染症に起因する2020年3月12日と13日の売り圧力の高まりの中で発生しました。

本訴訟は、執筆時点で約4億9000万ドル相当のビットコインの回収を求めています。提出は、BitMEXが9月23日に取引所サービスを停止する予定の11日前でした。

CointelegraphはCelsius管財人とBitMEXの双方にコメントを求めましたが、公開までに回答を得られませんでした。

Celsius、BitMEXが2020年の売り圧力を激化させたと主張

管財人は、BitMEXが清算を誘発する価格、清算を実行するエンジン、および一部の清算ポジションの売却代金を受け取る保険基金支配していたと主張しています。

訴状によると、一部の清算売り注文は、プラットフォーム上で利用可能な次善のアスク価格より24%以上低い価格で出されていたといいます。また、清算サイクルが激化するにつれ、BitMEX上のビットコインが競合取引所より低い価格で取引されていたとも主張しています。

管財人は、BitMEXの2020年3月13日のサービス障害のタイミングを、取引所の清算エンジンが売り圧力を激化させたという主張の証拠として挙げています。プラットフォームが利用不能になった際に清算注文が止まり、その後ビットコインの価格が回復したことから、管財人の見解では、BitMEX上の強制売りが価格を抑制していたことを示していると主張しています。

2020年3月16日、BitMEXは3月13日に2回の分散型サービス拒否（DDoS）攻撃を受けたと発表しました。攻撃はそれぞれ02:16 UTCと12:56 UTCに発生したとしています。

管財人は、6,360.16 BTC以上の実際損害賠償またはその現在価値に加え、ビットコインの現物返還または同等の市場価値の支払いを求めています。訴状はさらに、法定損害賠償、懲罰的損害賠償および適用可能な3倍賠償、清算によりBitMEXが得たとされる利益、ならびに訴訟費用・弁護士費用を求めています。追加請求の金額は訴状では特定されておらず、審理で決定されるべきとしています。

関連訴訟とBitMEXの縮小

Celsiusの訴訟は、近年BitMEXに対して提起された清算をめぐる法的請求としては2件目です。7月上旬、BitMEXは取引所の閉鎖プロセスの中で65の取引ペアとデリバティブを上場廃止しました。

7月23日、BKX ServicesとDavid Namdarが別の集団訴訟を予備的に提起し、強制清算により合計622.66 BTCの損失を被ったと主張しました。その訴状は、内部のトレーディングデスクがサーバー凍結中に顧客の非公開情報にアクセスし、取引を継続できたと主張しています。

7月の訴訟に対し、BitMEXの広報担当者はCointelegraphに対し、これは「根拠のない日和見的な請求」であると述べ、同社は徹底的に抗弁すると語りました。この声明は7月の訴訟に関するものであり、Celsiusの訴状への回答ではありません。

出典：Cointelegraph