司法省によると、カリフォルニア州のテック企業経営者が、米国輸出規制の対象となるサーバー3億ドル超をマレーシアとシンガポール経由で中国に輸送した疑いで起訴されました。司法省の発表によるものです。

本件は、米国輸出管理制度が直面する根本的な課題を示しています。AI関連の規制対象ハードウェアが許可されていない当事者の手に渡らないようにするには、こうした部品が国外で販売されないようにするだけでなく、リセラーや物流仲介業者を含むグローバルサプライチェーン全体での動きを追跡する必要があります。

Greg LuiとEarthmade Computerに対する容疑

Greg Lui氏(38歳、「Yiu Kong Lui」の別名あり)は、カリフォルニア州シティ・オブ・インダストリーに拠点を置くテック企業Earthmade Computer Inc.の創業者です。10月1日、米輸出法令違反、密輸、マネーロンダリングなどの容疑で逮捕されました。他の容疑についても調査が進められています。

米検察の主張によれば、2023年から2024年にかけてLui氏と容疑者の共犯者は、米国製GPUを搭載した高価なサーバーを調達し、架空の目的地とエンドユーザーを記載した書類を作成し、マレーシアとシンガポール経由で中国にシステムを輸出したとされます。

2024年1月の単一の取引では、760万ドル相当のサーバー27台が対象でした。2024年1月から10月にかけて、Earthmadeは本スキームに関与したとみられるマレーシアの海運会社2社から1億7,600万ドル超を受け取ったとされています。逮捕は有罪を意味するものではなく、容疑は米国の司法手続きの中で審理されることになります。

「本被告は、虚偽の書類と第三国経由の輸送を用い、輸出管理対象のコンピューターサー3億ドル超を中国に密輸したとされています。」

— 第一次官補検事Bill Essayli、米司法省

なぜマレーシアとシンガポールが中心なのか

この疑われた経路が重要なのは、米国規制が最初の海外目的地を超えても先進コンピューティング機器に適用され得るためです。2026年5月に示されたガイダンスで、産業安全保障局(BIS)は、規制対象品目が中国、マカオ、またはその他のD:5国グループ(米国武器禁輸対象国)に所在する、あるいは本社を置く親会社を持つ組織の手に渡った場合、直近の受領者が別の場所に所在していてもライセンス義務が生じ得ると説明しました。

マレーシアとシンガポールは地域の主要な物流・データセンターハブでもあり、大量の先進コンピューティングハードウェアが合法的に通過しています。

より以前の公表資料で、BISは転用が行われている可能性を示す危険信号に関するガイダンスを提供しています。その指標には、フォワーダーや物流企業がエンドユーザーとして機能すること、買主が最終親会社名の開示を嫌がること、購入履歴がほとんどない顧客からの注文の急増などが含まれ、これらは検察が本スキームが架空のエンドユーザーと第三国経由の輸送に依存していたと主張する書類・経路段階のパターンと結びついています。

2022年10月規制から強化される執行へ

米国は2022年10月に先進コンピューティングチップの輸出制限を開始し、以来規制は何度も強化されてきました。連邦官報の規則は2023年に詳細を追加しました。実際、この規制により、対象チップおよびそれを搭載したサーバーは、中国などの宛先向けに米国のライセンスが必要となります。

戦略国際問題研究所(CSIS)の9月の報告書は、輸出規制は戦略的に重要な技術へのアクセスを制限する一方、迂回や国内代替を促進する可能性もあるとしています。報告書の一般的な結論は、こうした規制は研究、人材、製造への投資と組み合わせた場合に最も効果を発揮するというものです。

規制が埋めることを目指すアクセス格差

中国のAIコンピューティング需要は増加し続けています。TrendForceは大規模なインフラ支出を指摘しており、先進ロジック、高帯域幅メモリー、CoWoSパッケージングへのアクセスは依然として制限されています。BCGも同様に、米中のAI戦略が両市場をますます分離した技術エコシステムへと押し進めていると論じています。

しかし、その境界は絶対的なものありません。Cryptopolitanが報じたところによると、NvidiaのRTX Pro 5500は既存の規制の対象外となる可能性があり、一部の中国企業はH200チップの購入ライセンスを取得しています。

これがEarthmade事件を重要にしている点です。執行は現在、どのチップが規制されているかだけでなく、誰が最終的に受け取るのか、そしてどのようにしてそこに届くのかに左右されるのです。