Bybitが制限対象者リストを公表、Lazarus Groupや多数の暗号資産プラットフォームをブラックリストに登録
重要ポイント
- •Bybitの制限対象者リストは、Garantex、Bitzlato、EXMO、Payeer、Nobitexなどのプラットフォームを含む多数の組織を対象としており、その一部は過去の法執行記録を有しています。
- •ブラックリストには、北朝鮮系のLazarus Group、ハマス、アンサール・アッラーフ、ISIS-Kなどの制裁対象組織に加え、Samourai WalletやChipMixerなどのコインミキサー、Hydra MarketやSinbadなどのダークネットマーケットも記載されています。
- •制限はBybitのプラットフォーム規約第23条およびBVAPO規約第28条に根拠を置き、米国財務省のSDNリストやEUの統合金融制裁リストなどの制裁レジストリと連動しています。
- •Bybitは継続的なスクリーニングを実施しており、禁止対象との関連が確認された場合、リンクしたアカウントの停止・終了、取引のブロ、規制報告の提出、未決建てポジションの決済を行う可能性があります。
- •FBIは、2025年2月にBybitで発生した約15億ドル相当のイーサの窃盗を、新たなリストに掲載されているLazarus Groupに関連するハッキングプログラムによるものと特定しています。
Bybitは、自社サービスへのアクセスを禁止するデジタル資産取引プラットフォーム、決済プロセッサー、ウォレット、組織を特定した包括的な制限対象者リストを公開しました。リストの全文は取引所の公式サイトで閲覧できます。
リストは、取引プラットフォーム、決済プロセッサー、コインミキサー、ダークネットマーケット、およびLazarus Group、ハマス、アンサール・アッラーフ、ISIS-Kなどの制裁対象組織に及んでいます。同取引所は、記載された組織に対して取引を積極的にスクリーニングし、アカウントの停止、資金のブロック、規制当局への違反報告の権利を留保していると述べています。
制限対象の多数のプラットフォームとサービス
制限対象者リストには、Garantex、Bitzlato、EXMO、Payeer、Nobitexなど業界でよく知られた名前が含まれています。その他に指摘されたプラットフォームには、Bitpapa、Chatex、Cryptex、Grinex、Rapiraがあります。また、WhiteBird、OMPFinex、Ramex、HTX、Wallexも制限対象サービスとして挙げられています。いくつかの項目は過去の法執行記録を有しています。米国財務省は2022年にGarantexへ制裁を課し、Bitzlatoは2023年に米国のマネーロンダリング命令とフランス主導の閉鎖措置を受けました。
その他の項目として、Tetherland、Bit24、QvaPay、およびHuione GuaranteeとXinbi Guaranteeという2つの保証マーケットプレイスが挙げられています。これらのマーケットプレイスは、東南アジア全域での違法な資金移転を仲介したとして注視されています。
リストの公開は、Wu BlockchainがXで取り上げました：
Source:
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 25, 2026
ミキシングサービスのSamourai Wallet、Bitcoin Fog、ChipMixerもリストに掲載されており、ダークネットマーケットのSinbadやHydra Marketも含まれています。これらのサービスの多くはすでに当局の標的となっています。かつて世界最大のダークネットマーケットであったHydra Marketは2022年の国際共同作戦で解体され、ChipMixerは2023年に閉鎖、同年に米国財務省がSinbadへ制裁を課し、Samourai Walletの創設者は2024年に米国検察から起訴されました。
法的根拠と継続的なスクリーニング
Bybitは、これらの制限の根拠としてプラットフォーム利用規約を挙げています。規約第23条およびBVAPO規約第28条に基づき、同取引所は適用される制裁フレームワークの対象と指定された組織にサービスを提供しません。これには、米国財務省のSDNリスト（特別指定国民リスト）、EUの統合金融制裁リスト、および世界各国の管轄当局が管理する同等のレジストリに記載された名前が含まれます。
同取引所は、スクリーニングプロセスが一回限りのチェックではなく継続的に実施されると述べています。禁止対象組織との関連が確認された場合、Bybitは当該組織にリンクしたアカウントを停止または終了する可能性があります。また、関連する取引をブロックし、規制報告を提出し、当該アカウントに紐づく未決建てポジションを決済する可能性もあります。
制裁対象組織とユーザーの義務
暗号資産プラットフォームを超えて、リストにはセキュリティ上の懸念に関連する組織も記載されています。には、Hidden Cobraとしても知られる、暗号資産史上最大級の窃盗事件の一部について米国当局が関与を指摘してきた北朝鮮系ハッキンググループのLazarus Groupが含まれます。イスラム抵抗運動と称されるハマスが、一般にフーシ派として知られるアンサール・アッラーフとともに掲載されています。ISIS-K（ISIS-ホラーサーンとして記載）が記載された組織の最後を飾っています。Lazarusの項目はBybit自身にとっても特別な意味を持ちます。FBIは、2025年2月に同取引所で発生した約15億ドル相当のイーサの窃盗を、Lazarus Groupに関連するハッキングプログラムによるものと特定しています。
Bybitはまた、規約においてこれらの制限に紐づくユーザーの義務を明示しています。禁止対象組織と取引を行い、資金を送金し、またはその他の形で関与するユーザーは、プラットフォームの規約に違反することになります。そのような取引を把握したユーザーは、本ポリシーに基づき直ちにBybitに通知する義務があります。
同取引所は、適用法令へのコンプライアンスを維持するために必要なあらゆる措置を講じる権利を留保していると述べており、これには関連する管轄区域の規制当局および法執行機関との協力が含まれます。Bybitはリスト更新の時期については明示していません。制限は外部の制裁レジストリに紐づいており、スクリーニングは継続的に実施されるため、当局の指定更新に伴いリストの構成は変わり得ます。
この動きは、高まる規制圧力の中でコンプライアンスを強化する大手暗号資産取引所の広範な傾向を反映しています。制裁対象の取引相手を扱うプラットフォームは、世界的な金融監督機関からの注視が強まっています。Bybitが公開したリストは、ユーザーがこれらの組織に起因する意図しない違反を回避するための参考資料となります。
出典：Blockonomi
