フィリピン中央銀行（Bangko Sentral ng Pilipinas、BSP）は、金融犯罪に対する監督と捜査の強化を支援するため、司法省（DoJ）と情報交換に関する協定を締結した。

この協定に基づき、DoJはAnti-Financial Account Scamming Act（AFASA）およびBSP Circular No. 1214の対象となる捜査と訴追のため、BSP Consumer Account Protection Office（CAPO）に金融口座情報を要請し、受領する権限を持つ。

「ご承知の通り、金融口座詐欺は金銭的損失をはるかに超える被害をもたらします。金融システムへの信頼を損ない、消費者の信頼を悪用し、無数の個人や家族に高度な犯罪行為の結果を負わせます」と、BSPの法務顧問Roberto L. Figueroa氏は、水曜日にマニラのBSP Head Officeで行われた署名式で述べた。

「金融サービスのデジタル化が進み、取引がかつてない速度で行われるようになる中、国民を守る任務を担う機関も同様に、迅速さ、正確さ、緊密な連携をもって対応できなければなりません」と同氏は述べた。

Figueroa氏は、この協定が、安定的で効率的な金融システムを維持するというBSPの責務の遂行に役立つとともに、金融消費者を保護する能力を強化すると述べた。

「適時で、関連性があり、合法的に共有された情報は、検察官が証拠を評価し、事件を組み立て、金銭的利益のために金融システムを悪用する者の責任を追及する能力を強化します」と同氏は付け加えた。「AFASAは、この協力を可能にするだけでなく、必要なものにしています。」

中央銀行は、AFASA関連情報をDoJと共有することで、オンライン詐欺やその他の金融不正に対する政府の対応が迅速化すると見込まれると述べた。

「フィリピン国民にとって、これはオンライン詐欺に対する対応がより速くなることを意味します。権限ある当局は、疑わしい取引の背後にいる個人をより迅速に追跡・特定でき、不正によるさらなる損失の防止に役立ちます」とBSPは声明で述べた。

協定には、Figueroa氏、BSP CAPO DirectorのAlain Bert G. Regis氏、Justice UndersecretaryのNicholas Felix L. Ty氏、Justice Assistant SecretaryのMichelle Anne S. Lapuz氏が署名した。

DoJは、AFASA関連案件についてBSPと情報共有協定を結んだ4番目の政府機関であり、捜査、執行、市場監督に関わる機関との中央銀行の連携をさらに広げるものとなる。

BSPはまず2月に、National Bureau of Investigation、Cybercrime Investigation and Coordinating Center、Securities and Exchange Commissionと同様の協定を締結していた。これは、AFASAが2025年6月に施行されてから半年余り後のことだった。

Regis氏は先月、中央銀行がPhilippine National Policeとも情報共有協定を締結する準備を進めていると述べた。— Katherine K. Chan