フィリピン中央銀行（Bangko Sentral ng Pilipinas、BSP）は、テロリストに指定された人物に関連する資産の凍結を銀行に再確認しました。これは、フィリピンの資金洗浄・テロ資金供与対策規則の実施を担う金融情報機関である不正資金対策委員会（Anti-Money Laundering Council、AMLC）が最近発出した決議を受けたものです。

火曜日、BSPのLyn I. Javier副総裁が署名した通知書において、中央銀行は関係する監督下の金融機関に対し、先週AMLCが発出した即時制裁凍結命令（SFO）を遵守するよう指示しました。

AMLCは10月1日、決議第TF-118号および第TF-119号を発出し、2名の個人が所有または管理するすべての財産・資金（関連口座を含む）の即時凍結を命じました。

当該資産はJanice Q. Javier氏とJosephine Parra Porquia氏のものであり、両名は反テロ委員会（Anti-Terrorism Council）によりテロリストに指定されています。反テロ委員会は、その指定によりテロ資金供与防止取締法（Terrorism Financing Prevention and Suppression Act、TFPSA）に基づくAMLCの凍結命令が発動する政府機関です。

中央銀行によると、BSP監督下の金融機関は、TFPSAの施行規則に基づいて作成された書面による報告書と、Javier氏およびPorquia氏の両名の過去のすべての取引を網羅する疑わしい取引報告書をAMLCに提出することが求められており、これにより委員会は両名に関連する過去の取引の記録を文書として受け取ることになります。

両文書は、SFOの発効から5日以内に提出しなければならないとBSPは述べています。

また中央銀行は、指定された口座との取引や、特定されたテロリストへの金融サービスの提供が判明した者は「TFPSAに基づき法律の最大限度まで訴追される」と警告しています。

この通知書は、指定資産の凍結と必要な報告書の提出が、TFPSAに基づく対象機関の法定義務であることを改めて強調しています。

— Katherine K. Chan