ブルックリン地検は米国のロシア語話者を標的とした多国籍的な暗号資産投資詐欺のオンライン基盤を解体し、241のウェブドメインと112台のサーバーを押収・遮断したと、エリック・ゴンザレス検事正が水曜日に発表した。

この強制捜査は、地検の仮想通貨担当ユニットがFBIと連携して先週、3つの時間帯にわたる捜索令状などの措置として実行された。検察当局の推定では、この詐欺スキームはロシア語話者の米国人から数千万ドル規模の金銭(被害者の生活貯蓄の全額を含むケースもある)を奪っており、これまでに約30万ドルが押収され、さらなる回収に向けた取り組みが進められている。

サーバーは東欧および米国の企業によってホストされており、詐欺師たちはウクライナやその他の東欧諸国のインフラとIPアドレスに依存していたと、発表資料によるとされている。

「これらの犯罪者は、巧みな投資スキームを通じてロシア語話者の被害者から数百万ドルを盗み、その後、金銭を取り戻すという虚偽の約束で再度被害者を搾取しようとした」とゴンザレス氏は述べた。

詐欺の仕組み

地検当局によると、ブルックリンの大勢の被害者は、投資機会をうたうロシア語のFacebook広告に反応した後、「投資アドバイザー」を名乗る人物からの電話を受け、その指示に従って暗号資産投資ウェブサイトの口座を開設していた。

アドバイザーの支援を受けながら、被害者は暗号資産を購入し、プラットフォームに関連付けられたアドレスに送金した。数週間から数か月にわたる「投資」の後に資金を引き出そうとすると、アカウントへのアクセスを遮断されるか、追加の手数料や金の支払いを求められた。

押収されたサーバーのデータから、詐欺師たちは「回収詐欺」も行っていたことが判明した。これは、初回の詐欺から数週間後に被害者に接触し、盗まれた資産を取り戻すと虚偽の約束をする手口だと地検当局は述べた。

ブルックリンの仮想通貨担当ユニット

同ユニットはこの3年間、この犯罪組織の調査を進めてきた。当局の発表によると、ブルックリンの大きなロシア語話者人口により、この詐欺は同区の住民に不釣り合いなほど大きな影響を与えた。

先週以前にも、同ユニットはこの詐欺に関連する400のドメインをすでに押収または遮断していたが、新たな詐欺サイトが後を絶たなかった。当局によると、サーバーの摘発により、詐欺師が新たなサイトを迅速に作成し、既存の被害者に接触する能力が失われた。これは、以前のドメイン押収では新たなサイトの出現を食い止められなかったことによる、重点の転換を示すものである。今回の措置で押収された241のドメインを含め、この調査でこれまでに計641の詐欺ドメインを無効化したことになる。

今回の摘発は、ブルックリン地検が最近手がけている暗号資産詐欺事件の唯一の例ではない。同検察は以前、フィッシング手口により約100人のCoinbaseユーザーから1600万ドルを盗んだ地元の男性を起訴しており、同氏はその後最長12年の懲役刑を言い渡された。