ブルックリン地区検事局は、米国内のロシア語圏の被害者から数千万ドルを奪った多国籍暗号資産詐欺のオンライン基盤を解体した。

FBIと連携し、捜査官たちは数時間のうちに3つの時間帯にまたがる捜索令状を執行し、東欧および米国の企業がホストする241の詐欺ドメインと100以上のクラウドサーバーを押収または遮断した。水曜日の声明によると、これらのサーバーには詐欺グループが保管していた被害者データ、サイトコンテンツ、運用ソフトウェアが含まれていた。

この作戦は、オンライン詐欺対策として一般的なドメイン遮断を一歩超えるものである。ブロックされたウェブアドレスは数分で置き換えられるが、押収されたサーバーに保存されていたプラットフォーム、被害者データ、運用ソフトウェアの再構築ははるかに困難であり、データの喪失は、すでに標的にされた人々への再接触能力も制限する。

「当庁の画期的な仮想通貨担当ユニットが詐欺を特定し、盗まれた暗号資産を追跡し、この犯罪組織の背後にあるインフラを解明する新境地を開き、FBIと協力して解体に至りました」とブルックリン地区検事のエリック・ゴンザレスは述べた。

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「100以上のサーバーと数百の詐欺ウェブサイトを遮断することで、この犯罪組織の心臓部を直撃し、詐欺師たちが他の人を被害に遭わせることをはるかに困難にしました。捜査官の皆さんを称え、この卓越した作戦でのFBIの協力に感謝します」とゴンザレス検事は付け加えた。

この手口は、Facebook上のロシア語の投資広告で始まり、被害者をロシア語を話す「アドバイザー」に誘導していた。アドバイザーはその後ターゲットに電話をかけ、偽の暗号資産プラットフォームで口座を開設し、デジタル資産を購入するよう段階的に誘導した。

数週間または数か月後、被害者が出金を試みると、アカウントへのアクセスを遮断されるか、架空の「手数」や「税金」を請求された。人生の貯蓄を失った被害者もいた。さらに詐欺師たちは追撃した。資産回復サービスを装い、数週間後に被害者に連絡を取り、盗まれた資金の取り戻しを約束した。一度被害に遭った人を再び狙うこのような二次的な「回復」詐欺は、投資詐欺で広く知られている手口である。

仮想通貨担当ユニットはすでに400の詐欺ドメインを削除していたが、新たなドメインが出現し続けていた。背後のサーバーを攻撃することで、詐欺師たちが新しいサイトを迅速に立ち上げたり、過去の被害者に接触したりする能力を断つことができる。

3年間の捜査でこれまでに約30万ドルが回復されているが、これは報告された損失のごく一部であり、検察当局はさらなる資産回復に取り組んでいるという。

この記事はBitcoin Magazineに最初に掲載され、Mathew Di Salvoによって執筆されました。