連邦検察当局によると、連邦陪審は、ラスベガスの実業家ブレント・C・コバー(Brent C. Kovar)が、暗号資産投資スキームを通じて少なくとも400人の投資家から2,400万ドルを不正に得た罪で有罪とする評決を下した。

コバーは2017年末から2021年7月までProfit Connectを所有していた。同社は、人工知能ソフトウェアとスーパーコンピュータを使用して暗号資産のマイニングと取引の検証を行っていると主張していた。検察当局は、これらの主張は虚偽であり、同社は宣伝していたような暗号資産の準備資産を保有していなかったと述べた。

9日間の審理の後、陪審はコバーに電信詐欺11件、郵便詐欺2件、マネーロンダリング2件の罪で有罪評決を下した。量刑宣告は2026年11月30日に予定されている。

Profit Connectが投資家を惹きつけた方法

検察当局によると、コバーは投資家に15%から30%の固定年間リターンを約束し、100%の返金保証を提供し、同社が数億ドル規模の暗号資産の準備資産を保有していると主張していた。

当局によれば、コバーはProfit Connectが収益を上げておらず、これらの保証を履行できないことを知っていた。調査官は、彼が投資家の資金を会社の運営、従業員への贈答品の購入、住宅の購入に充てていたことを突き止めた。

また、新規投資家からの資金は先の投資家への支払いにも使われ、それらの支払いは暗号資産のマイニングと取引検証による収益であるかのように提示されていた。

このスキームによる技術面での主張は、投資事業に正当性のある外観を与えていたが、検察当局によれば、約束されていた暗号資産インフラと準備資産は存在しなかった。投資家にとってこの区別は重要だった。というのも、この事業は従来の投資プログラムではなく、技術に裏打ちされたリターンの源泉として提示されており、そのような構造は損失が表面化する前の精査を難しくしうるからである。

量刑宣告では長期の懲役刑もあり得る

コバーは法定最長280年の懲役に直面している。この数字は連邦の各罪名で認められる刑罰の上限を合算したものであり、彼が280年の刑を言い渡されるという意味ではない。実際の刑罰は、連邦裁判官が米国量刑ガイドライン(U.S. Sentencing Guidelines)およびその他の法定要素を考慮した上で決定する。

この事件は、FBI、IRS、FDICの監察官室の連邦刑事調査官によって調査された。今回の有罪評決は、捏造されたリターン、実在しない資産、投資家資金の流用を伴う暗号資産詐欺事件が増え続ける中、また一つの大型の執行措置となった。これは、高い約束利回りと検証不可能な技術用語を組み合わせた主張に対して、規制当局と検察当局が引き続き注力していることを浮き彫りにしている。