米国のリチャード・ブルーメンサル上院議員は、Binance、Tether、World Liberty Financial、Fight Fight Fight LLCの4つの暗号資産企業に対する資料提出要求を更新し、2027年1月4日をもって最終期限とする段階的な提出スケジュールを設定した。

同議員の11月5日の発表は、4社を新たな資料・情報提出要求の対象として指定したもの。要求の対象は、制裁対象企業との疑いのある取引、イランの金融ネットワークにおけるステーブルコインの利用、外国投資、トランプ家に関連する事業をめぐる潜在的な利益相反など、複数の領域に及ぶ。この種の資料要求は議会監視の最初期の正式な手段の一つであり、段階的なスケジュールにより、追加措置が検討される前に明確な確認時点が設定されている。

制裁対象取引をめぐりBinanceとTetherが疑問に直面

デジタル資産セクター最大級の事業者として、BinanceとTetherは市場の取引・決済活動の多くを支えており、この地位ゆえに、両社のコンプライアンス体制は規制当局および議会から持続的な注目を受けてきた。

Binanceに対する調査は、同取引所がイランおよびロシアに関連する制裁対象ネットワークとの取引を仲介したという主張に一部焦点を当てている。2月、ブルーメンサル氏は制裁対象企業に関連するとされる約17億ドルの取引に関する情報を要求した。この要求は、過去の米規制当局との和解以降注目されてきた同取引所のマネーロンダリング対策の統制およびコンプライアンス義務をめぐる調査に加わるものであり、議員はその後、Binanceがこれらの合意に基づく要件を完全に満たしたのかを問うていた。

一方Tetherは、USDTステーブルコインがイランに結びついた金融ネットワークで使用されたことをめぐり、別の調査に直面している。ブルーメンサル氏の9月の報告は、USDTがイランのシャドーバンキング・インフラの重要な構成要素となっていると主張した。10月の追加調査では、元ホワイトハウス暗号資産担当職員に関連するコンサルティング企業への支払いが疑問として浮上した。

これらの件はあくまで申し立ておよび議会調査の所見であり、BinanceやTetherによる刑事違反が確定したものではない。

World Liberty FinancialとFight Fight Fightが財務面の精査を受ける

議会の更新された要求は、トランプ家とその暗号資産事業に関連する2社、World Liberty FinancialとFight Fight Fight LLCも対象としている。ブルーメンサル氏は2025年5月、World Liberty FinancialおよびTRUMP暗号資産をめぐる潜在的な利益相反の調査を最初に開始した。この調査では、所有構造、外国投資との関係、そして民間の金融的利益が政府の決定から利益を得る可能性があるかが検討されている。

アラブ首長国連邦に結びついたと報じられたWorld Liberty Financialへの5億ドルの投資をめぐり、懸念が強まった。この取引により、潜在的な外国の影響力や国家安全保障上の考慮事項について議員らの間で疑問が生じ、他の連邦議員らも別途、この投資の国家安全保障への影響に関する連邦調査を求めている。

World Liberty Financialはまた、銀行業への野心をめぐっても精査を招いており、特に利益相反の可能性と事業活動を取り巻く規制監督が注目されている。

直近の書簡において、ブルーメンサル氏はWorld Liberty FinancialとFight Fight Fight LLCに対し、11月30日までに要求された資料の提出を開始するよう指示した。両社は、さらなる調査措置が検討され得る前の広範な期限として2027年1月4日に直面している。

2027年1月、上院調査の拡大につながる可能性

この期限は、ブルーメンサル氏が上院常設調査小委員会の委員長就任に向けて準備を進めていることから、特別な意味を持つ。この議会委員会は、公聴会の実施、資料の要求、および適用される上院規則に基づく強制手続きの追及を含む調査権限を有している。委員長として、ブルーメンサル氏は通常、どの調査が公聴会や強制手続きに進むかを判断する役割を担うことになる。

ただし、11月5日の同議員の警告は、召喚状の発付を自動的に承認するものでも、要求を受けた企業に罰則を課すものでもない。追加の措置が取られるか否かは、関連する議会手続きに依存する。トランプ家関連企業による11月30日の提出は、2027年1月4日の完了期限に先立つ、このプロセスの最初の確認時点となる。

この更新された要求は、主要なデジタル資産企業に対する証券取引委員会(SEC)の執行をめぐる見解の相違を含む、ワシントンでの暗号資産規制を巡る幅広い議論の最中に提示された。議会による精査は、暗号資産市場の規制を超え、政権とのつながり、外国投資、およびトランプ大統領に関連する事業をめぐる潜在的な利益相反の問題へと拡大しつつある。

2027年1月4日が重要な期限として設定される中、Binance、Tether、World Liberty Financial、Fight Fight Fight LLCの4社は、同議員の未応答の資料要求に対応するよう求める圧力に改めて直面している。

出典:coinpaper