Binance、出金再開に伴い偽の補償提案に警鐘

Binanceは、同取引所の63億ドルのハッキングを受けた段階的な出金再開に伴い、偽の補償提案や「優先処理」の申し出に注意するよう顧客に警告しました。11月2日にXへ投稿された詐欺警告の中で、同取引所は次のように述べています。「出金は段階的に再開されており、お Opportunistic な詐欺師がこの期間を利用しようとする可能性があります」

出金再開に絡むなりすまし手口

警告によると、顧客はダイレクトメッセージ、メール、グループチャット、さらにはメッセージを添付した少額の送金を通じて、なりすましの詐欺師から接触を受ける可能性があるといいます。同取引所は次のように述べています。「詐欺師はDM、メール、グループチャット、さらにはメッセージを添付した少額の送金を通じてBinanceを装い、『出金の迅速化』や『優先処理』を提供したり、『補償の請求』を支援したり、資産を『Binance保管庫』に移動させると提案する可能性があります」

Binanceは次のように警告しています。「料金を支払えば迅速化すると約束する者は、あなたを騙しています」。同社は、アカウントや資金について率先して連絡すること、出金待ち行列の順番を販売すること、ネットワークや資産のロック解除のために料金を請求することは決してないと強調しました。また、いわゆる「安全なアカウント」や「セキュリティで保護されたウォレット」、なりすましから提供されたアドレスへの送金も警告の対象としています。

ウォレットの接続、トランザクションへの署名、アクセスの許可を求める要求は、信頼できるサービスを装ったフィッシングや偽サイトに伴って発生する可能性があります。Binanceは、許可を与えると第三者が資産を移動できる可能性があること、およびオンチェーンのトランザクションは通常取り消しできないことを指摘しました。また、パスワード、二要素認証コード、シードフレーズを要求するものは正当なものではなく、資格、ステータス、補償請求を確認すると主張する送信されてきたリンクも同様であるとしています。

規制当局の動向と公式チャネル

米国連邦取引委員会（FTC）は、返金・復旧詐欺の詐欺師が組織を装い、前払金や金融情報を要求していると別に警告しています。Binanceも同様に有料の資産回復サービスを否定し、出金が保留中の顧客にはアプリを直接確認するよう案内しました。公式の検証ページではチャネル、アカウント、ウェブサイトの真偽を確認でき、アカウントのセキュリティを懸念するユーザーには、パスワードの変更、設定の見直し、アプリ内サポートへの連絡が推奨されています。

詐欺警告、46億5,000万ドルの出金の後に

この警告は、11月1日に15のネットワークで出金が初めて再開された翌日に発表されたものです。当日の06:00から15:30 UTCまでの間に、プラットフォームは10億ドルの入金に対して46億4,900万ドルの出金を処理しました。顧客が資金へのアクセスを回復する中、純流出額は約36億4,000万ドルに達し、他のネットワークや資産の復旧は継続しています。

再開は段階的に行われており、他のネットワークや資産の復旧も継続しているため、同取引所の注意喚起は初日だけでなく再開期間全体を対象としているといえます。

顧客が準備金検証を利用可能に

別途、Binanceが新たに公開した準備金証明は、10月31日00:00 UTCに取得されたスナップショットを対象としています。BTC、ETH、USDT、BNB、SOL、USDC、XRP、USD1、RLUSD、ZECの保有者は、そのスナップショットに含まれる残高が最低1:1で裏付けられていることを独立して確認できます。このプロセスは、個々の顧客残高を明らかにすることなく、包含と裏付けを確認します。

検証には、Binanceの公式ウェブサイトからログインし、顧客自身のコンピュータ上で実行される検証ツールをダウンロードすることが必要です。このツールはオープンソースであり、開発者や一般ユーザーがコードを検証できます。同社は、信頼できるデバイスの使用、ログイン情報の保護、非公式の準備金検証ウェブサイトの回避を強調しました。

Binanceは次のように再表明しています。「盗まれた資金の経済的影響は、ユーザーではなくBinanceが負担します」

復旧の進捗と今後の予定

会社負担による資産の補填は、10月31日に90%、11月1日までに約95%に達しました。残る5%は流動性の低いトークンによるもので、業界パートナーが代替資産の調達を支援しています。Binanceは11月3日に次の出金段階を計画しており、11月4日にはより広範な準備金スナップショットを実施し、その後、対応する証明の生成に40〜50時間程度を見込んでいます。

その証明が生成されれば、保有者は現在利用可能な10月31日のスナップショットを補完する形で、より広範な準備金状況に対して同じ独立した検証を実行できるようになります。