関係者によると、米連邦検察当局は、世界最大の暗号資産取引所であるBinanceが、プラットフォーム上で特定の取引活動を継続させたことにより米国の対イラン制裁に違反したかどうかを調査している。

捜査はニューヨーク南部連邦地検が主導し、ワシントンの司法省刑事部も関与している。マンハッタンの連邦検事局は、デジタル資産事業をめぐる案件を含め、金融犯罪の取り締まりにおいて最も活発な米国の拠点の一つとされてきた。検察当局は、同取引所がイラン関連制裁に違反する取引を意図的に許したかどうかを調べている。

Binanceは、制裁違反に対して「不寛容（ゼロトレランス）」の方針を維持しており、法執行機関に全面的に協力していると述べた。

この捜査は、イラン産原油の闇市取引に絡むとされる約6,100万ドル相当の暗号資産の没収を連邦検察が求めた直後に明らかになった。この種の没収手続きでは、政府は基盤となる取引を処理したプラットフォームを起訴することなく、違法行為に結びつくと主張資産の差し押さえを求めることができる。その没収手続きにおいて司法省は、2つの中国企業がBinanceの取引アカウントを利用して原油取引の資金を移動させ、15億ドルを超える暗号資産が関連ウォレットを通じて流れたと述べた。ただし、没収申立書はBinance自身の違法行為を問うていない。

米国の対イラン制裁は、米国の管轄下にある個人や企業がイランの取引相手との取引を行うことを広く禁じている。米国の顧客にサービスを提供する取引所にとって、それは一般的に、ユーザーのスクリーニングや制裁対象地域に関連する取引の遮断を義務付けることを意味し、今回の捜査は、Binanceがそれらの制限に違反する取引を故意に許したかどうかに焦点が当てられている。

今回の精査は、米国におけるBinanceの規制の歴史に新たに加わるものだ。2023年、同取引所は制裁違反、マネーロンダリング対策の不備、その他のコンプライアンス違反をめぐる米国の刑事捜査の解決のため、約43億ドルの支払いに合意した。この和解は、暗号資産企業に科された罰金として史上最大級のものとなった。この和解の一環として、Binanceは違反行為を認め、創業CEOが退任した。創業者の長鵬（チャンペン・Zhao）氏も米国のマネーロンダリング違反を認罪し、後に禁錮4か月の判決を受けた。今回の捜査は、制裁コンプライアンスが、すでに米国の大規模な執行措置を解決した企業であっても、米国ユーザーにサービスを提供する世界的な取引所にとって最も重大な法的リスクの一つであり続けていることを浮き彫りにしている。

現在の捜査は、Binanceがイラン制裁に違反したことを証明するものではなく、検察当局が最終的に起訴するかどうかは明らかでない。この種の連邦捜査は、いかなる執行措置も取らずに終了する場合もある。今後の動向を最もよく示すのは、ニューヨーク南部連邦地検での今後の裁判資料や、Binanceによる協力状況に関する公表内容である。

出典: BitcoinKE