連邦検察は、世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスが、イランを対象とする米国制裁に違反する取引を意図的に許可したかどうかについて調査を開始した。ブルームバーグがこの調査を2026年9月22日に最初に報じ、2023年の同取引所の43億ドルの連邦和解から約3年後の重大な展開となった。

調査は、マンハッタンのニューヨーク南部連邦地方検察庁が主導し、ワシントンの司法省刑事部が追加支援を行っている。当局は取引所の内部監視メカニズムを精査し、会社幹部が問題の取引を認識していたかどうかの立証を目指している。この「認識」の問題が核心である。それが立証されれば、意図的な違反と監視上の不備とが区別され、この刑事調査と、取引所そのものではなく特定のウォレット内のトークンを対象とする並行する民事訴訟とを分ける点ともなる。

バイナンスはこの件について直ちに公開声明を発表した。会社の担当者は制裁遵守に関する同取引所の厳格な執行方針を強調し、連邦捜査当局に全面的に協力していることを確認した。

この報道、暗号資産ニュースアカウントのWu BlockchainによってX上で共有された：

Breaking: U.S. Prosecutors Probe Binance Over Possible Iran Sanctions Violations U.S. federal prosecutors are investigating whether Binance, the world's largest crypto exchange, violated U.S. sanctions on Iran by knowingly certain transactions to proceed, Bloomberg… pic.twitter.com/P1VBmC1Jfu

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 22, 2026

6,100万ドルを対象とする民事差し押さえ訴訟

イラン関連の疑惑に追加の文脈を与える関連の展開として、連邦当局は9月14日、つまりブルームバーグが刑事調査を報じる8日前に、民事没収訴訟を提起した。ニューヨーク南部連邦地方検察庁は、10の異なる暗号資産ウォレットに分散して保管された約6,100万ドル相当のUSDTの管理を求める訴状を提出した。

連邦検察によれば、これらのデジタル資産は、イラン産原油および石油製品の不正な闇市場取引に由来するという。その収益は、イスラム革命防衛隊（IRGC）への資金提供を含む、イランの政府・軍事活動の支援に充てられていたとされる。

法的申立てでは、Blessed TrustとHexa Whaleという2つの中国企業が口座保有者として特定されている。連邦当局は、両組織がイラン産石油取引に関連する収益を処理しながら、バイナンス上で有効な取引口座を維持していたと主張している。

注目すべきは、この民事没収訴訟はバイナンスを刑事的に訴追するものではないことである。政府の訴状は、取引所プラットフォームそのものではなく、特定されたウォレット内のデジタル通貨を対象としている。

連邦検察は、広範な暗号資産中継ネットワークが合計15億ドルを超える違法な石油収益を処理したと主張している。Blessed TrustとHexa Whaleは、米国の金融インフラを利用して数千万ドル規模の収益を送金・回収していたとされる。

デジタル資産は、TRONブロックチェーン上で稼働するUSDTと特定されている。申立てによれば、差し押さえ命令に基づきTetherがトークンを破棄し、政府の保有する代替トークンを作成することになる。これは従来の口座凍結ではなく、オンチェーン上のトークンレベルで実行されるプロセスである。

バイナンスの説明と防御の立場

バイナンスは、2つの中国企業への対応について自らの説明を行った。同プラットフォームは、テロ資金供与の可能性に関連する取引について2025年4月に捜査当局から連絡があったと述べた。取引所は2025年6月にHexa Whaleに関する資料を提出し、2025年8月13日に同口座を解約した。

バイナンスによれば、Blessed Trustは資金の出所に関する内部調査の後、2026年1月にプラットフォームから削除。同社は、自社プラットフォーム上のいかなる口座も、イランに拠点を置く企業との直接取引を行った兆候は発見されなかったと主張している。

同取引所の内部分析では、多数のブロックチェーン転送を経て、最終的に約1億2,610万ドルがイラン関連のウォレットに送金されたと判明した。このうち最大2,410万ドルがIRGC関連のウォレットに到達したと報じられている。この資金ルートが争点の中心である。バイナンスは自社プラットフォーム上でイラン拠点の企業との直接取引はなかったと報告する一方、同社が追跡した資金は最終的に多数の転送を経てイラン関連およびIRGC関連のウォレットに到達した。

防御策として、同プラットフォームは構築してきた大規模なコンプライアンス体制を強調している。バイナンスは1,500人を超えるコンプライアンス専門職を雇用しており、これは全世界的な従業員の約25%に相当すると報告しており、2025年を通じて7万1,000件を超える捜査当局からの要請に対応したと述べている。

背景：2023年の和解

今回の新たな調査は、2023年11月の銀行秘密法違反および国際緊急経済権限法違反（米国の経済制裁が執行される主要な法律の一つ）についてのバイナンスの有罪答弁に続くものであり、イランに焦点を当てた今回の調査は、同取引所の過去の認め事項と同じ法的根拠の上に位置づけられる。あの43億ドルの和解では、独立したコンプライアンス・モニターが3年間任命されることが義務付けられ、その期間は2026年末まで延びる。つまり、新たな調査はその監視期間が終了する前に浮上したことになる。

ニューヨーク南部連邦地方検察庁での民事没収手続きは引き続き進行中である。関係者に対するすべての疑惑は、政府有利の司法判断が下されるまで、法的には未確証のままである。刑事調査において今後の重要な問題は、検察が会社幹部が問題の取引を認識していたことを立証できるかどうかである。

出典：Blockonomi