K33リサーチ：Binanceの罰金とハッキング損失は107億ドルに達し、5年間の利益の56%に

K33リサーチのリサーチ責任者Vetle Lundeが月曜日に発表した分析によると、Binanceが負った規制罰金およびハッキング事件の累積コストは約107億ドルと推定され、これは2021年から2025年までの同取引所の推定税引前利益の約56%に相当します。

Binanceは非上場企業であるため、上場企業に義務付けられている詳細な財務諸表を公表しておらず、そのため今回のような独立系の推計は、同取引所の収益性を測る数少ない公開ベンチマークであり、規制およびセキュリティ上の挫折がもたらした財務的負担の規模を測る手段にもなっています。

この数字は、世界最大の暗号資産取引所における長年にわたる執行措置と、複数の著名なセキュリティ侵害を反映しています。

長年にわたる規制和解

Binanceにとって最大の単一罰金は2023年11月に発生しました。米国司法省、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）、外国資産管理 office（OFAC）との調整済み和解において約43億ドルの支払いに同意し、不十分なマネーロンダリング防止プログラムの維持を含む違反を認めました。発表当時、この43億ドルの支払いは米国史上最大級の企業罰金の一つに位置付けられました。創設者の趙長鵬（Changpeng Zhao）氏は和解の一環として最高経営責任者（CEO）を退任し、5,000万ドルの個人罰金を支払い、その後禁錮4ヶ月の判決を受けました。

米商品先物取引委員会（CFTC）との並行和解において、Binanceは27億ドルの支払いに同意し、趙氏には追加で1億5,000万ドルの罰金が課されました。また、同社は2023年6月に米国証券取引委員会（SEC）から提訴されました。

セキュリティ事故

セキュリティ面では、Binanceは2019年5月、ハッカーが当時約4,000万ドル相当の約7,000 Bitcoinを引き出していたことを明らかにしました。ユーザーの損失は、同取引所が2018年に設立し、取引手数料の一部で資金を供給している緊急保険準備金「Secure Asset Fund for Users（SAFU）」によって補填されました。2022年10月には、攻撃者がBinance Bridgeのクロスチェーンサービスを悪用して、同取引所のネイティブトークンである約200万BNB（約5億7,000万ドル相当）を不正に発行しました。Binanceはこれに対応してBNB Chainネットワークを一時停止し、発行されたトークンの大部分はオンチェーンで凍結されました。

Lundeの分析は、この種のコストを2021年から2025年までの期間の同取引所の推定税引前利益と対比して集計しています。

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