Binanceは、アラブ首長国連邦の当局から事情聴取を受けていた従業員が、会社の顧客資金口座を通じた第三者の資金移動に関してUAE当局に説明を行った後、身の潔白が確認され、釈放されたと述べた。交換所の広報担当者が Cointelegraph に語った。

The New York Times は木曜日、UAEの空港で足止めされた後、Binanceの従業員2人が拘束されたと報じた。これは、同取引所に関連する可能性のある金融犯罪をめぐる警察の捜査の一環だという。

同取引所によると、従業員はBinanceが「通常の照会」と表現した事案の標的でも対象でもなかった。

広報担当者は、「暗号資産と機関投資家向けの顧客資金口座の仕組みは、多くの法域でなお新しい概念です。私たちはDubai Policeおよび他の首長国の当局と建設的に連携し、明確で適切な連絡手順を確立するために取り組んでいます」と述べた。

Binanceは取引高で世界最大の暗号資産取引所である。UAE、特にDubaiは、デジタル資産事業の世界的な主要拠点の一つへと成長した。Dubaiは2022年に、仮想資産サービス提供者の免許付与と監督を行う専用規制当局 Virtual Assets Regulatory Authority（VARA）を設立し、国際的な取引所は同制度の下で同首長国で事業を展開している。UAEは近年、より広範なマネーロンダリング対策の枠組みも強化しており、Financial Action Task Forceは2022年3月に同国を監視強化対象の「グレイリスト」に指定し、2024年2月に除外した。

海外での従業員への捜査は、同取引所に対する過去のコンプライアンス制裁の記録を背景としている。2023年11月、Binanceは、米司法省を含む米連邦案件でのマネーロンダリング対策および制裁対応の不備をめぐり、約43億ドルを支払って和解することで合意し、共同創業者で当時のCEOだったChangpeng Zhaoは有効なマネーロンダリング対策プログラムを維持しなかったことを認めて有罪答弁を行った。

今回の件は、Binanceの従業員が海外で拘束された初めての事例ではない。2024年、ナイジェリア当局は、当時Binanceの金融犯罪コンプライアンス責任者で元米国Internal Revenue Service特別捜査官だったTigran Gambaryanを、マネーロンダリング容疑で起訴されている間、8か月間拘束した。2024年10月までに、ナイジェリア政府はGambaryanに対する すべての告訴を取り下げた。UAEでの件について、Binanceの声明は、当局が調査のきっかけとなった第三者の資金移動を引き続き審査しているかどうかには触れていない。