Binanceの従業員2人、金融犯罪調査でUAEで拘束されたと報道
重要ポイント
- •New York Timesによると、事情に詳しい4人の証言をもとに、Binanceの従業員2人がここ数週間にUAEで拘束され、当局は同社に関連する可能性のある金融犯罪を調べていた。
- •Binanceは、両者は顧客資金口座を通じた第三者資金の流れに関する通常の確認で事情聴取を受けたもので、捜査対象ではなく、すでに釈放されたと説明した。
- •2025年にドバイを世界本社とし、VARAのライセンス下で事業を行うBinanceにとって、ドバイは中核的な規制拠点となっている。
- •2023年11月、Binanceは米国のマネーロンダリング対策と制裁管理の不備をめぐる連邦罪状で有罪を認め、約43億ドルの支払いに同意した。創業者Changpeng Zhaoは辞任し、2024年に禁錮4か月の判決を受け、元規制当局者のRichard Tengが後任CEOとなった。
- •Wall Street Journalは、ESMAがBinanceのMiCA申請の承認に反対するよう各国規制当局へ非公開で助言したと報じており、フランスを通じたEU認可の行方は各国当局に委ねられている。
Binanceの暗号資産取引所に所属する従業員2人が、同取引所に関連する可能性のある金融犯罪を当局が捜査する中、ここ数週間にアラブ首長国連邦（UAE）で拘束されたと、事情に詳しい4人の証言としてNew York Timesが報じた。
Binanceは、従業員2人は顧客資金口座を通じた第三者の資金移動に関する通常の確認の一環で事情聴取を受けたと述べた。同社は、いずれの従業員も捜査対象ではなく、両者とも釈放されたと説明した。
今回の拘束は、UAEで事業を拡大するBinanceに対する規制当局の監視を一段と強めるものだ。UAEは世界の暗号資産企業の拠点としての地位を打ち出している。ドバイでの仮想資産関連活動は、2022年に設立された世界初の仮想資産専担規制当局であるVirtual Assets Regulatory Authority（VARA）が監督している。BinanceはVARAのライセンスを保有しており、2025年にドバイを世界本社とすると発表し、主要業務を同首長国の規制体制下に置いた。同社は、暗号資産と機関投資家向け顧客口座を巡るルールが引き続き変化する中、Dubai Policeやその他当局との協力を継続する姿勢を示した。
UAEでの捜査は、欧州での同社を巡るこれまでの規制上の摩擦に続くものだ。2026年7月、Wall Street Journalは、欧州証券市場監督局（ESMA）が、同社の金融犯罪コンプライアンスの経緯、特に2023年の米国のマネーロンダリング対策に関する和解を踏まえ、Binanceの申請を承認しないよう各国規制当局に非公開で助言したと報じた。この助言が重い意味を持つのは、EUのMarkets in Crypto-Assets Regulation（MiCA）の仕組みによる。1加盟国での認可は域内にパスポートされ得るため、Binanceは欧州拠点として位置づけるフランスで承認を申請している。ESMA自体は暗号資産のライセンスを発行せず、承認の判断は各国当局に委ねられる。
この和解は2023年11月に米司法省および財務省系当局との間で成立したもので、Binanceはマネーロンダリング対策と制裁管理の不備をめぐる米連邦罪状について有罪を認め、約43億ドルの支払いと独立したコンプライアンス監視人の設置に同意した。創業者で当時の最高経営責任者だったChangpeng Zhaoも関連罪状で有罪を認めて職を退き、2024年に禁錮4か月の判決を受けた。その後任のCEOには、以前にアブダビの市場監督当局を率いた元金融規制当局者Richard Tengが就任した。
