Reutersの報道が、ウクライナに約700ドルを寄付したとして訴えられたロシア人ITスペシャリストに対する刑事事件の構築でモスクワ当局を支援したBinanceの役割を詳しく伝えたことを受け、同取引所のコンプライアンスおよび協力方針が再び注目を集めている。

世界最大の取引所は、世界中の政府への後方支援をどのように、いつ行うかをめぐって様々な方向から引っ張られる、見慣れた状況に置かれている。多くの法域で法執行機関からの要請を処理するプラットフォームにとって、この緊張は単なる評判の問題ではない。規制当局を満足させるために使われる同じコンプライアンスシステムが、政治的に敏感な取引をデジタル資産サービスがどう扱うかという疑問を提起する事件の一部にもなり得るからだ。

Binanceはロシアにデータを提供したのか

ウクライナへの寄付者に対する事件は、ロシア当局との長年にわたるBinanceの緊張関係における最新の結び目である。Reutersの報道によると、2021年、当時同取引所の東欧およびロシア事業を統括していたGleb Kostarevは、Rosfinmonitoringの当局者と会った際に「選択の余地がほとんどなかった」と述べた。

Rosfinmonitoringは資金移動を追跡するロシアの機関であり、当時、野党指導者Alexei Navalnyが集めたBitcoin寄付を調査していた。既に死去したNavalnyは当時収監されていた。

この以前の取り決めの一環として、Binanceは顧客情報を共有し、現地の部門を通じてロシア当局による氏名や住所の照会処理を支援することに合意した。同取引所はその後、Navalnyの暗号資産による資金調達を彼の訴追と結びつける報道を「重大に不正確な」ものとして退けている。

2026年まで時間を進めると、同取引所はロシアでの事業を停止しており、モスクワの制裁回避の経路として名指しされた取引所との関係も切断している。Cryptopolitanが報じたように、Binanceは8月14日に16の暗号資産プラットフォームとの取引処理を停止すると発表した。リストに挙がった複数の名前は、7月23日に採択された欧州連合の第21次制裁パッケージに既に含まれていた。

ドバイを拠点とするShelbitとAban Tetherは8月7日に切断された。A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinanceは8月13日に除外された。HTX、EXMO、Rapira、BitPapaは8月23日までに切断される予定だ。

特筆すべきは、Binanceが通知の中でロシアを具体的に名指ししなかったことだ。同社は代わりに、今回の措置の理由として「最近の規制動向」を挙げた。

ワシントンはBinanceへの圧力を維持

ウクライナ寄付者事件におけるBinanceの役割に関する報道は、大手取引所に狙いを定めている米国の立法者から新たな疑問を招く可能性もある。Richard Blumenthal上院議員は、イランおよびロシアの国家組織に関連する数十億ドル規模の取引をめぐり、Binanceとその幹部を追及してきた。

Binanceは、こうした照会に対する即座の防御として、以前から自社の内部コンプライアンス指標を示してきた。同社によると、制裁関連のリスクエクスポージャーは2024年1月から2025年7月の間に96.8%減少し、コンプライアンス部門には現在約1,500人、社員の約4分の1が在籍している。

協力が一般トレーダーに降りかかるとき

Binanceのコンプライアンス優先の姿勢は、板挟みになったユーザーにコストを強いる。ケニアでは、犯罪捜査局（Directorate of Criminal Investigations）の要請を受けた後、告訴も裁判所命令もなく、期限も示されないまま、トレーダーらの口座が2か月以上凍結されたままだったとCryptopolitanが報じた。一部のユーザーは回答を求めるとBinanceから警察へ案内されたと訴え、#BinanceUnmaskedボイコットキャンペーンを開始した。

Binanceによると、同社は2025年に71,000件を超える法執行機関からの要請を処理し、違法な暗号資産7億5,200万ドル超の押収を支援した。ロシアの事件が今示唆するのは、規制当局の満足を得るその同じ仕組みが、対象金額が小さくても、当初の取引をはるかに超えて影響が及ぶ事件にも使用され得るということだ。