Binanceと共同創業者のChangpeng Zhao（一般的にCZとして知られる）は、FTXの再生関連団体が提起した17億6000万ドルの clawback 訴訟の一環として、ケビン・オリー氏と作家のマイケル・ルイス氏を召喚した。召喚状は、破綻した取引所、その元経営陣、およびBinanceの株式持ち分の係争中の買い戻しに関連する記録を求めるものである。

Bloomberg Lawが11月5日に報じたところによると、これらの召喚状は、11月4日にデラウェア地区連邦破産裁判所に提出された通知に関連して発行された。請求の対象は、オリー氏、ルイス氏、Forbesデジタル資産リサーチ元ディレクターのスティーブン・アーリック氏、および会計監査法人BDO USA PCの記録と情報である。召喚状は米国訴訟における標準的な証拠開示手段であり、事件の被告ではない第三者に対して文書や証言の提出を強制することができる。

この法的措置は、債権者の資産回収を管理するFTX Recovery TrustとFTX Digital Markets Ltd.によって進められている。係争の中心は、FTXが2022年11月に破産申請する前に行われた支払いである。この破綻は、暗号資産業界史上最大級の破綻の一つに位置づけられている。

ケビン・オリー氏とマイケル・ルイス氏が召喚された理由

オリー氏は、取引所が破綻する前にFTXと資金的かつ宣伝上の関係を持っていた。同社の投資家であり、有償のスポークスマンも務めていた。2022年12月、彼はFTXとの宣伝契約が約1500万ドルの価値があったことを明らかにした。

オリー氏はまた、暗号資産に約970万ドルを投資し、100万ドルを超えるFTX株式を保有していたが、これらは会社の破産後に無価値になったと述べている。

ルイス氏は、共同創業者サム・バンクマン・フリード氏に関する取材を通じてFTXと密接な関係を持つようになった。「ビッグ・ショート」の著者である彼は、「無限の幻影：新興富豪の興亡（Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon）」の取材中に、バンクマン・フリード氏と多くの時間を共にした。この本は、FTX破綻前に接触できた情報をもとに、元経営者の事業活動と私生活を掘り下げたものである。

FTXの破産申請から約1年後の2023年10月に出版されたこの本と、ルイス氏の関連インタビューは、バンクマン・フリード氏の台頭と取引所をめぐる出来事を記録している。

FTX、Binanceから17億6000万ドルの回収を求める

訴訟は2024年11月に提起され、2021年7月に合意された株式買い戻し契約に焦点を当てている。この取引には、FTXの国際事業における20%の持ち分と、米国親会社における18.4%の持ち分に対するBinanceの保有分が含まれていた。

原告側によると、バンクマン・フリード氏（後に詐欺罪で有罪判決を受け、2024年3月に懲役25年の判決を下された）が創設した取引会社Alameda Researchが、FTXがすでに破産状態にある中でこの買い戻しに資金を供給したという。支払いには、FTXのFTTトークン、BinanceのBNBトークン、および米ドルにペッグされたステーブルコインBUSDが関与していたと報じられている。

FTXの再生関連団体はこの取引を詐欺的移転と位置づけ、少なくとも17億6000万ドルの返還を求めている。詐欺的移転の請求は米国破産法の中心的な手段であり、会社が破産状態にある間に行われた移転を取り消すことを可能にする。BinanceとZhao氏はこれらの主張に異議を唱え、請求の棄却を裁判所に求めている。

この回収活動は、FTXの債権者のために進められているより広範な法的措置の一環である。FTX Recovery Trustはまた、Alamedaの資金による投資が着流された顧客資金を含んでいたと主張し、Genesis Digital Assetsとその関連会社に対して別途11億5000万ドルの clawback 訴訟を提起している。

裁判所、BinanceとZhaoに対する主要な請求の継続を認める

デラウェア地区連邦破産裁判所のカレン・B・オーウェンズ主任判事は、7月24日付の意見で、Zhao氏とBinanceの4法人に対する主要な回収請求の継続を認めた。

判事は、Binanceの元幹部サミュエル・ウェンジュン・リム氏とシンハua・シャオ（Dinghua Xiao）氏に対する詐欺的移転の請求を棄却した。また、Binance側の被告に対して提起された州法に基づく別の請求も棄却した。

しかし、Zhao氏とBinanceの4法人に返還を求める残りの主張は、棄却申立てを退けて存続した。裁判所の決定により、17億6000万ドルの回収をめぐる係争は依然として未解決のままである。棄却申立てがおおむね解決されたことで、2021年の買い戻しが取り消せるか、そして召喚状によってどの記録が提出されるかという、残された論点はデラウェアの裁判所の審理を待つこととなった。

clawback が成功すれば、回収された資産は原告に返還され、FTXの再生手続きを通じて分配される。最新の召喚状は、FTX、その元経営陣、および係争中の取引に関連する個人や組織から、追加の記録と情報を求めている。

本件の元の報道はBloomberg Lawが発表し、news.bitcoin.com経由で取り上げられた。