米国規制当局がMEXCを少なくとも160億ドルの違法取引に関わる主要な資金洗濯懸念先に指定したことを受け、BinanceはMEXCおよびその関連エンティティを対象とした暗号資産送金の処理を停止しました。

11月10日に発表されたこの制限は、MEXC Global Limited、MEXC Estonia OÜ、GIDA Technology AG、MEXC Singapore Pte Ltdを含む、MEXCに関連する十数社を超えるエンティティを対象としています。Binanceの公式発表によると、取引所から対象エンティティへの送金は拒否され、入金はコンプライアンス審査のため一時的に保留されます。MEXCとの直接・間接を問わず取引を試みた顧客は、追加のアカウント制限やサービス停止の対象となる可能性があります。

この措置は、米財務省金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)による11月6日の執行措置を受けたものです。FinCENは、MEXCがロシアの制裁回避、イランの金融ネットワーク、北朝鮮のアクター、サイバー犯罪組織に関わる大規模な取引を仲介したと指摘しました。この禁止命令はFederal Registerの告示に記載されています。

FinCEN、160億ドルの違法取引を指摘

FinCENによると、MEXCは2021年5月から2026年5月の間に少なくとも160億ドルの違法な金融活動を処理しており、そのうち約15億ドルはロシアの制裁回避に関連しています。財務省の調査では、40を超えるイランの暗号資産取引所を対象とした約10億ドルの直接取引や、イラン中央銀行およびイスラム革命防衛隊に利益をもたらした2,200万ドルが特定されました。また、MEXCは制裁対象のロシア取引所GarantexおよびGrinexに関わる取引を、2026年6月まで処理し続けていたとも指摘されています。

FinCENの正式な禁止命令は12月10日に発効し、対象となる米国金融機関はMEXC Globalとの間で資金を送受信することが禁止されます。ただし、この命令自体が顧客の資産を凍結したり、指定範囲外での取引所での取引を禁止したりするものではありません。ユーザーにとっての実際の違いは、Binanceの送金制限とFinCENの禁止命令が特定の経路を通じた資金移動を対象としている一方、連邦命令はそれ自体ではMEXC顧客資産の一般的な凍結を意味しないという点です。

Binanceの今回の措置は、ロシア系の金融活動を対象とした欧州の制裁を受けて、HTX、EXMOおよび他の9つのプラットフォームに関わる送金をブロックした8月の決定とよく似ています。その後、HTXへの制限はより広範なコンプライアンス問題を引き起こし、Krakenでは約12,000件のHTX関連の少額送金が制裁スクリーニングを発動した結果、アカウントが一時的にロックされました。

出金が増加する中、MEXCが措置に異議を提起

MEXCのCEO、Vugar UsiはX上で確認したところによると、取引所は米国の弁護士事務所を通じてFinCENとの連絡を開始しています。規制当局は月曜日にMEXCからの書面による要請を受け取ったことを確認しており、同社は調査に協力する意向です。MEXCはまた、アンチマネーロンダリングおよび制裁管理の独立調査も開始しました。

指定以降、出金は増加していますが、Usiは述べており、入金・出金・取引は正常に稼働しているとしており、取引所は顧客の出金停止を報告していません。

オンチェーン調査者のZachXBTはFinCENの指摘の規模に疑問を呈し、大規模な取引所は違法活動に関連する大きな資金流を日常的に処理していると主張しました。MEXCのこれまでの緩いコンプライアンス慣行を認めつつ、競合取引所との比較や違法とみなされた取引全体に占める割合など、160億ドルという算定に関する透明性の向上を求めました。ZachXBTはまた、MEXC、HTX、その他の取引所間の執行格差にも疑問を呈し、一般のHTXユーザーに影響を与える制裁関連のリスクスコアについて以前に提起した懸念を改めて取り上げました。

Binanceは、MEXCからの入金がコンプライアンス審査下にどの程度の期間とどまるのか、また審査完了後に影響を受けたアカウントが通常のアクセスを回復できるかどうかについては明示していません。

出典:Crypto Adventure