Amazonから約1,000万ドルをだし取った計画に加担したアトランタ在住の女性が水曜日、16年超の連邦刑を言い渡されたと、司法省が発表した。

ジョージア北区連邦検察官事務所によると、ブリタニー・ハドソン氏は、パートナーとともにAmazonとの取引関係を悪用して同社を欺いた罪により、16年3ヶ月の実刑を言い渡された。ハドソン氏は3月、電信詐欺、マネーロンダリング、関連する共謀罪、および連邦判事の署名偽造に関わる罪状1件を含む30の重罪で有罪評決を受けた。

「ハドソン被告とそのパートナーは、わずか数ヶ月で約1,000万ドルを盗み取る大規模な詐欺計画を仕組んだ」と、セオドア・S・ハーツバーグ連邦検察官は述べた。「その後ハドソン被告は、保釈中に連邦判事の署名を偽造して別の企業をだし取ろうと試みるなど、法律への軽蔑を露わにした。仮釈放なしで服役しなければならない本日の重い判決は、彼女の犯行に責任を負わせるものだ」

司法省の発表によると、2022年1月から6月にかけて、ハドソン氏とパートナーのケイリッカ・ワース氏は、Amazonのサプライヤー（ベンダー）システム内で作成した偽装サプライヤーと請求書を用いた計画でAmazonを欺いた。ワース氏と、Amazonに勤務するもう一人の共犯者が偽のサプライヤープロファイルを承認し、請求書の提出を可能にした。社内アクセスは本計画の核心であった。大企業におけるサプライヤーオンボーディングや請求書承認の管理は、まさにこの種の架空サプライヤー詐欺を検知するために設計されており、連邦検察は近年、大手米国企業を標的とした同様の内部者加担型サプライヤー詐欺事件を相次いで追及してきた。

その後ハドソン氏とワース氏は1,000件を超える架空の請求書を提出し、偽装サプライヤーがAmazonに商品やサービスを提供したと偽った。ワース氏がこれらの請求書を承認すると、Amazonは約940万ドルを、ワース氏、ハドソン氏、および共犯者らが管理する銀行口座に送金した。

二人は詐欺で得た資金で、スマイナの約100万ドルの住宅を含む高額な不動産や、2019年式ランボルギーニ・ウルス、2021年式ダッジ・デュランゴ、2022年式テスラ・モデルX、2018年式ポルシェ・パナメーラ、カワサキ・ZX636のオートバイをはじめとする高級車を購入した。本件で科されたような資産没収および賠償命令は、連邦詐欺事件の判決における標準的な要素であり、不正に得た利益を剥奪し、企業被害者に補償することを目的としている。

二人は2022年9月、この計画に関連する連邦詐欺罪で起訴された。保釈中の二人は、ミッドタウン・アトランタにシーシャラウンジを開店する契約をフランチャイズ企業と結び、刑事指控は取り下げられたと偽って同社を欺こうとした。これらの行為により、二人の保釈は取り消された。

この主張を裏付けるため、二人は、元首席連邦地方判事ティモシー・C・バットン・シニアと、本件の検察官であったコブ郡治安判事ノーマン・L・バーネットの署名を偽造した偽造裁判所文書をメールで送信した。ハドソン氏はまた、取引を確実にするため、残高を水増しした偽の財務諸表を送った。連邦判事の署名偽造は連邦裁判所で特に重く扱われ、釈放中に犯した罪は通常、量刑を加重する要因となる。これらの要素は、水曜日に言い渡された判決に反映されている。

「本件の判決は、傍若無人な詐欺行為を不可避的な結末へと導いた。すなわち、関与した犯罪者たちに待つのは長年の懲役である」と、米シークレットサービス・アトランタ支局の責任者であるロブ・ドノバン特別捜査官は述べた。「当支局は、詐欺を暴き、被害者を守り、連邦検察官事務所と連携してこのような犯罪者を法の裁きにかけるという使命に揺るぎなく尽力し続ける」

実刑に加え、ハドソン氏はAmazonに対して9,469,731ドルの賠償を命じられた。裁判所はまた、7,859,136ドルの没収金銭判決を言い渡し、計画の不正収益としてスマイナの自宅と銀行口座から差し押さえた資金の没収を命じた。

ワース氏は2023年6月に懲役16年を言い渡され、連邦判事の署名偽造罪での有罪答弁により、2026年3月にさらに1年の追加刑を受けた。ワース氏も同様に9,469,731ドルの賠償を命じられ、300万ドル超、スマイナの住宅、および車両を没収された。