マニラ — 資金洗浄対策審議会（AMLC）の当局者は月曜日、サラ・ドゥテルテ・カルピオ副大統領とその夫に関する取引が、薬物取引、汚職、公金着服などの犯罪との疑いのある関連で、銀行などの金融機関から報告されていたと、上院弾劾裁判所で述べた。

この証言により、フィリピンの金融報告制度が裁判の中心に置かれ、検察側と弁護側の対立点となった。

AMLCのロネル・U・ブエナベントゥラ事務局長は、2007年から2025年にかけてドゥテルテ氏と夫のマナセス・R・カルピオ氏に関する取引報告（covered transaction reports）666件と疑わしい取引報告（suspicious transaction reports）55件を対象とする記録を提示した。報告された取引の総額は44億ペソだった。

この額は報告書に含まれる取引の合計額を示すものであり、全額が疑わしい、あるいは違法行為と関連があると判断されたことを意味しない。

検察側弁護人のメイ・S・ディビナグラシア氏の質疑に応じたブエナベントゥラ氏は、AMLCが「報告義務者」——銀行、カジノ、不動産ブローカー、法的に特定の取引を報告する義務を負うその他の主体——から報告を受けていると説明した。単一の銀行営業日で50万ペソを超える取引は原則として取引報告としてされ、疑わしい取引は、その正当性に疑問が生じた場合、金額にかかわらず報告され得る。

AMLCの記録によると、疑わしい取引報告のうち34件がドゥテルテ氏、30件がカルピオ氏に関するもので、9件は双方の名前が挙がっていた。疑わしい取引報告は報告機関の疑いを反映するものであり、それ自体が不正行為の証拠ではない。

ドゥテルテ氏に関する一部の報告では、否定的な報道に部分的に基づき、汚職・腐敗行為、公金の着服、薬物との可能性のある関連が指摘されていた。ブエナベントゥラ氏は、フィリピン貯蓄銀行が提出した疑わしい取引報告を読み上げた。それは、カルピオ氏、パオロ・Z・ドゥテルテ氏ら8名その他を巻き込んだ2017年の刑事告発——時価64億ペソの覚醒剤602キログラムの密輸に関するもの——に関連し、「薬物取引および関連する犯罪」に言及していた。

他の報告では汚職や公金着服の疑いに言及し、一部は治水事業や機密費をめぐる論争など、ドゥテルテ氏とその家族をめぐる報道に言及していた。

弁護側弁護人のマーク・C・ビンルアン氏は、報道に部分的に依拠した報告の証拠提示に異議を唱えた。ブエナベントゥラ氏は、疑わしい取引報告の提出基準は疑いであり、顧客のプロフィールや否定的な情報などの要因に基づき得ると回答した。弾劾裁判所は異議を退け、検察側に報告の提示継続を認めた。

アラン・ピーター・S・カエタノ議員判定官とピラール・フリアナ・S・カエタノ議員判定官は、報道が十分な根拠を提供するかに疑問を呈し、カエタノ氏は報道のみへの依拠を「噂話」に例えた。報道に部分的に依拠した報告を裁判所がどのように評価するかは、公判の進行とともに残る証拠上の争点である。

弁護側は以前、資金洗浄防止法の秘密保持規定を根拠に、ブエナベントゥラ氏の証言の除外を求めていた。フランシス・G・エスクデロ上院議員兼裁判長はこの申し立てを棄却し、秘密保持の保護は、安全策を条件に、AMLCが合法的な召喚状にじることを妨げないと判断した。

「法廷の内外を問わず、誰かの愚痴や癇癪に惑わされたり心を乱されたりすることはありません」とエスクデロ氏は公判開始時に述べた。「結局のところ、これは私のためのものでも、あなたのためのものでも、ここにいる誰かのためのものでもありません。むしろ、国のため、国民のため、そして説明責任、正義、公平のためのものです」と付け加えた。

中国関連資金をめぐる疑惑

アナリストらはすでに、中国関連資金がドゥテルテ氏やその夫に関連する団体に流れたという疑惑は、その資金がフィリピンの政策に影響を与える意図だったと証拠が示せば、国家安全保障上の懸念を引き起こし得ると指摘していた。

アントニオ・F・トリジャネスIV前上院議員は、4億6900万ペソ超の中国関連資金がドゥテルテ氏と夫に関連する団体に流れたと主張している。同氏の陣営はこれらの主張を悪意あるプロパガンダとして一蹴している。

トリジャネス氏が先週の記者会見で提示した文書によると、中国大使館が2019年に、ドゥテルテ氏が発起人・理事を務める財団Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc.に1億5000万ペソを寄付したとされる。さらに、中国政府と中国企業からの3億1900万ペソが、カルピオ氏が2021年から2024年まで株式を保有していたCale88 Foods Corp.に流れたとも主張した。

トリジャネス氏は、これらの取引は国家安全保障と外交政策への潜在的影響から精査に値すると述べた。これらの疑惑は独立に立証されてはいない。

ドゥテルテ氏の報道官サルバドール・パオロ・A・パネロ・ジュニア氏は、トリジャネス氏の主張を、副大統領とその家族の信用を失墜させるための別の試みだとして退けた。ドゥテルテ氏の陣営は告発が政治的動機に基づくものだとの立場を維持し、弁護団は上院弾劾裁判所に提出された主張に挑む準備ができていると述べた。

トリジャネス氏は自らの主張を撤回しておらず、財務記録に基づくものだと述べている。

— フランセスカ・S・アバロス、BusinessWorld

出典：BusinessWorld