暗号資産フォレンジックおよびコンプライアンス企業であるAMLBotは、単一のトランザクションハッシュを起点に複数のブロックチェーンネットワークにまたがる可視的な暗号資産の動きを追跡できるセルフサービス型ブロックチェーン分析ツール「AI Tracer」を発表しました。

同社は、このプラットフォームがブロックチェーン調査に伴う技術的障壁を下げるために構築されたと述べています。ブロックチェーン調査は従来、専門ソフトウェア、高度な分析専門知識、または暗号資産トランザクションデータに関する深い知識を必要としてきました。Chainalysis、Elliptic、TRM Labsなどの既存のブロックチェーン分析プロバイダーは、主にエンタープライズ、政府、機関クライアント向けに、コストがかかり操作が複雑なサブスクリプションベースのプラットフォームを提供しています。AMLBotはAI Tracerを、これらのツールの予算や技術的背景を持たないユーザー向けの、より利用しやすい代替手段として位置づけています。

AI Tracerの仕組み

AI Tracerは、クロスチェーンブリッジトランザクションや複数ウォレットに分割された資金などのシナリオを含め、ブロックチェーンネットワーク間の可視的な暗号資産フローの追跡を自動化します。ユーザーはトランザクションハッシュを入力することから始めます。ツールは関連するトランザクショングラフを分析し、送信元アドレスから中間ウォレットを経て、最終的な到達先と見られる宛先まで資金の移動を追跡します。

分析中、システムは検出されたウォレットアドレスを既知のエンティティラベルのデータベースと照合します。これらのラベルには、暗号資産取引所、ブロックチェーンサービス、または以前にフラグ付け・特定された潜在的にハイリスクなアドレスが含まれる場合があります。

ブリッジと複数ウォレット転送の追跡

ブロックチェーントランザクションは、資産が異なるネットワーク間で移動したり、多数のウォレットアドレスに分割されたりすると、分析がより複雑になることがよくあります。AMLBotは、関連するアクティビティがパブリックブロックチェーン上で可視的である限り、AI Tracerがこのようなシナリオでトランザクションパスを追跡するために特別に設計されたと述べています。クロスチェーンブリッジ追跡への注力は注目すべき点です。ブリッジは分散型金融インフラの中で最も悪用されやすいカテゴリーの一つであり、Wormhole、Nomad、Ronin Networkに関わる重大なインシデントでは数億ドル規模の損失が発生し、不法行為者が盗難資産をいかに迅速にネットワーク間で移動させようとするかを示しています。

プラットフォームは、あるブロックチェーンから別のブロックチェーンへデジタル資産を転送するために使用されるプロトコルであるクロスチェーンブリッジに関わるトランザクションを精査できます。また、資産が分割され複数のウォレットに分散された場合の可視的な資金移動も検出できます。自動化されたトランザクショングラフ分析を使用して、システムは利用可能な資金フローをたどり、中間ウォレットのアクティビティを特定し、サポートされているすべてのネットワークにわたってアドレスを既知のエンティティと照合します。

既知の制限事項

AMLBotは、AI Tracerのレポートは包括的なフォレンジックまたは法的評価ではなく、初步的な調査リソースとして扱われるべきであると述べています。同社は以下の主要な制約を挙げました：

• 同一の暗号資産取引所内で保持されているアカウント間の内部転送は、それらの移動が常に個別のオンチェーントランザクションとして記録されるとは限らないため、検出できません。
• いかなる支払いの背後にある目的や動機を確認することはできません。
• デジタル資産の凍結、トランザクションの取り消し、または紛失・盗難・別のアドレスに送信された暗号資産の回復を保証するようには設計されていません。

Full breakdown of how it works, what it can and can't do, and the thinking behind it

— AMLBot (@AMLBotHQ) July 31, 2026

AMLBotは、調査の範囲に応じて、ユーザーが追加の技術分析、コンプライアンスレビュー、監査、または法的手続きを必要とする場合があると助言しました。

サポートネットワークとアクセス

AI Tracerは現在、Bitcoin、Bitcoin Cash、Litecoin、TRON、Ethereum、BNB Chain、Ethereum Classic、Polygon、Arbitrum、Base、Optimism、Solana、Cardano、Rippleなど、主要なブロックチェーンネットワークの幅広い範囲をサポートしています。この広範なカバレッジは、ユーザーが単一のプラットフォームを通じて複数のブロックチェーンエコシステムにわたるトランザクションアクティビティを調査できるようにすることを目的としており、調査員が1つのチェーンを超えて広がるパスを研究できるようにします。

AMLBotは最初の無料トランザクションチェックを提供しており、有料のサブスクリプションプランでは自動分析の上限が高く設定されています。同社は、この階層型構造がカジュアルユーザーに対応しつつ、より頻繁なチェックを必要とする個人や組織向けに拡張された容量を提供するよう設計されていると述べています。

ターゲット層とユースケース

AI Tracerは、ジャーナリスト、研究者、トレーダー、一般の暗号資産ユーザー、コンプライアンスチーム、独立した調査員、および法執行機関を対象としています。プラットフォームは、暗号資産転送の可視的なパスを理解しようとするユーザーや、潜在的に疑わしいアクティビティの予備レビューを実施するユーザーを支援できます。

法執行機関やコンプライアンス専門家にとって、このツールはブロックチェーン関連の金融アクティビティを調査するための自動化された出発点として機能する場合があります。ただし、AMLBotは結果が正式なフォレンジック調査、規制レビュー、監査、または法的手続きに代わるものではないと強調しました。

今回の発表は、暗号資産トランザクションがますます複雑化し、アクティビティが拡大するネットワーク数に広がる中、自動化されたブロックチェーンインテリジェンスツールに対する需要の高まりを受けています。金融活動作業部会（FATF）のトラベルルールや欧州連合の暗号資産市場規制（MiCA）などの規制枠組みは、バーチャル資産サービスプロバイダーに対し、疑わしいトランザクションの監視と報告に追加の圧力をかけており、追跡機能へのアクセスを必要とする組織の裾野を広げています。