暗号資産貸付企業Celsius Networkの元CEOであるAlex Mashinskyが、証券、商品、暗号資産業界から永久に排除する和解が成立したと、ニューヨーク州のレティシア・ジェイムズ司法長官が和解に関する声明で発表した。本合意は、Mashinskyが貸付プラットフォームの安全性と顧客のデジタル資産の利用についてCelsius Networkの投資家を誤導したとする、ジェイムズ長官の2023年の訴訟に続くもの。

ジェイムズ長官によると、和解条件として、Mashinskyは連邦の司法取引合意に基づき、不正に得た1,000万ドルを連邦政府に没取されなければならない。履行しない場合は、ニューヨーク州に2,500万ドルを支払う必要がある。さらに、刑事裁判所が命じ、連邦刑務所局が管理する刑期を全うしない場合は、州に1,000万ドルを支払わなければならない。

州の発表によると、この和解は業界からの永久排除と条件付き支払いを軸に構成されており、ニューヨーク州の金銭回収を、州への前払いではなく、Mashinskyの連邦刑事義務の履行に結びつける構造となっている。Mashinskyは現在、並行する刑事事件で12年の連邦刑を服役中であり、同事件では4,800万ドル超を連邦政府に没取するよう命じられている。

元暗号資産CEOに永久排除

ジェイムズ長官は2023年にMashinskyを提訴し、ニューヨーク州の2万6,000人超を含む数十万人の投資家を欺いたと主張した。訴状によると、顧客のデジタル資産を数十億ドル規模で預け入れるよう勧誘するため、Celsiusの安全性について顧客を誤導したという。

司法長官事務所の調査では、Mashinskyがプラットフォームの安全性、利用者数、投資戦略について虚偽の説明をしていたことが判明したという。事務所によると、銀行に適用される厳格な連邦・州の規制要件の対象外であったにもかかわらず、Celsiusを「銀行より安全」と繰り返し説明していた。

州によると、MashinskyはCelsiusの販売員としてまた証券・商品取引業者としての登録義務を果たさず、ニューヨーク州法に違反していた。この排除は登録漏れの問題にとどまらず、3つの業界すべてでの活動を州の承認条件付きではなく全面的に禁じるものである。ジェイムズ長官は、Celsiusがリスクの高い投資で数億ドルの損失を被り、Mashinskyが投資家からその損失を隠蔽しようとしたと述べた。

Celsiusは投資家に暗号資産を預け入れさせ、デジタル資産の高利回りを約束していた。州によると、投資家の資産は常態的にハイリスクな戦略に運用され、その多くが損失を生んだ。発表によると、Mashinskyは同社が安全で低リスクの投資を行い、信頼できる優良な相手にのみ資産を貸し出していると主張していた。

Celsiusの「顔」として、Mashinskyはインタビュー、公開イベント、ソーシャルメディア投稿を通じてプラットフォームを宣伝し、投資家を勧誘していた。ジェイムズ長官は、これらの発言が顧客に貯蓄をCelsiusに預けさせたと述べた。

投資家と債権者には数十億ドルが分配済み

州によると、プラットフォームの崩壊により投資家は大きな損失を被った。ニューヨーク州のある住民はCelsiusへの投資のため2つの不動産に抵当を設定し、またある退役軍人（障害者）は、蓄積に10年近くかかったという3万6,000ドルの貯蓄を失ったと発表されている。

司法長官によると、2026年8月時点で34億ドル超が破産手続きを通じてCelsiusの債権者に分配されている。この分配は、連邦刑事事件でMashinskyに命じられた4,800万ドル超の没取とは別のものである。

州の発表によると、Celsiusの創業者および経営陣は、連邦取引委員会（FTC）に1,650万ドルの支払いを別途命じられている。ニューヨークとの和解では、Mashinskyが指定された没取または刑期の条件を満たさない場合の追加支払いが定められている。連邦刑事事件、FTCの命令、ニューヨークとの和解は、Celsiusの崩壊に端を発するそれぞれ異なる執行の流れであり、債権者への破産分配とは別に、それぞれ独自の金銭的救済を伴っている。

司法長官事務所は、不正行為や詐欺を目撃した可能性のある暗号資産業界の従業員が、匿名を含めて内部通報を申立てできると述べている。州が和解を執行し、連邦刑が継続する間、この募集は引き続き利用可能である。

ジェイムズ長官は、この排除はMashinskyが証券、商品、暗号資産業界で再び事業を行うことを防ぐことを目的としていると述べた。刑と和解の条件付き支払いは、引き続き連邦の司法取引合意と裁判所の監督に結びつけられている。

出典：Block Telegraph