L'investigatore blockchain ZachXBT ha messo in dubbio l'accuratezza di una stima di 16 miliardi di dollari di transazioni illecite associate all'exchange di criptovalute MEXC, un'accusa attribuita alla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) statunitense, l'agenzia del Dipartimento del Tesoro responsabile della lotta al riciclaggio di denaro e della protezione del sistema finanziario dall'uso illecito. I suoi commenti sollevano preoccupazioni sulla possibilità di un'eccesso normativo e di un controllo incoerente nell'industria degli asset digitali.

ZachXBT ha sostenuto che quantità simili di attività potenzialmente illecite potrebbero essere identificate presso altri grandi exchange di criptovalute, potenzialmente raggiungendo centinaia di milioni o addirittura miliardi di dollari. Ha chiesto ulteriori dati di supporto e confronti con altre piattaforme per valutare se la stima attribuita a MEXC rifletta uno standard normativo coerente.

Dubbi sulla stima di 16 miliardi di dollari

Il commentatore specializzato in blockchain Wu Blockchain ha definito la cifra di 16 miliardi di dollari legata all'accusa della FinCEN potenzialmente sopravvalutata (Wu Blockchain su X). Ha messo in dubbio la metodologia alla base della stima e ha chiesto prove dettagliate a supporto dell'importo riportato.

Le critiche di ZachXBT si concentrano sul fatto se lo stesso approccio investigativo produrrebbe risultati comparabili presso altri grandi exchange. I registri pubblici delle blockchain registrano apertamente i flussi di transazioni, quindi i confronti tra exchange sono tecnicamente fattibili, sebbene l'attribuzione dell'attività a piattaforme specifiche dipenda dalla metodologia analitica utilizzata. Se centinaia di milioni o miliardi di dollari di attività illecite potessero essere identificati anche su quelle piattaforme, ha suggerito che concentrare l'azione normativa su MEXC e altri exchange offshore potrebbe sollevare domande sulla coerenza dell'applicazione delle regole.

I commenti non dimostrano che la stima della FinCEN sia errata. Piuttosto, ZachXBT sta contestando la cifra e richiedendo dati di supporto che permettano di valutare le accuse rispetto a informazioni comparabili provenienti da altri exchange.

Exchange offshore e restrizioni ai trasferimenti

ZachXBT ha anche chiesto perché diversi exchange di criptovalute offshore con limitata presenza negli Stati Uniti si siano mossi rapidamente per limitare i trasferimenti associati a MEXC. Ha sollevato preoccupazioni sulla motivazione di quelle decisioni, in particolare nel contesto del più ampio controllo normativo rivolto alle piattaforme di trading offshore.

Al tempo stesso, ha riconosciuto che MEXC storicamente ha mantenuto pratiche permissive di antiriciclaggio (AML) e di verifica dell'identità dei clienti (KYC). Tuttavia, ha sostenuto che questa storia non elimina la necessità di trasparenza sulla stima di 16 miliardi di dollari, né spiega se standard comparabili vengano applicati ad altri grandi exchange.

La controversia involve quindi due domande collegate: l'affidabilità del totale presunto di transazioni illecite e la coerenza delle risposte normative e degli exchange nel mercato delle criptovalute. Entrambe dipendono attualmente da dati non resi pubblici, poiché ZachXBT ha chiesto la divulgazione dei dati di supporto insieme a confronti con altri exchange.

Il post originale non ha fornito ulteriori suddivisioni delle transazioni, una risposta dettagliata da parte della FinCEN o di MEXC, né prove su come sia stata calcolata la stima di 16 miliardi di dollari. Se FinCEN o MEXC pubblicheranno dati di supporto e dettagli sulla metodologia—e se cifre comparabili emergeranno per altre grandi piattaforme—fornirà la base richiesta da ZachXBT per valutare la stima.