I pubblici ministeri federali hanno incriminato Trung Nguyen Van, cittadino vietnamita di 37 anni, per due capi di imputazione di riciclaggio di denaro, sostenendo che portafogli criptovalute a lui collegati abbiano ricevuto e spostato decine di milioni di dollari connessi a schemi di frode ai danni di vittime negli Stati Uniti. Le accuse di riciclaggio si concentrano sulla gestione e sul movimento dei presuti proventi criminali piuttosto che sugli schemi fraudolenti, il che colloca al centro del caso il presunto movimento dei fondi delle vittime.

Il caso riguarda in parte una truffa di investimento da 16 milioni di dollari che coinvolge una piattaforma nota come Triangle. Secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale del Missouri, una vittima ha trasferito circa 16 milioni di dollari in criptovalute tra giugno e agosto 2024 dopo essere stata indotta a credere di investire attraverso la piattaforma.

L'atto d'accusa penale è stato reso pubblico dopo la comparizione di Van davanti a un tribunale federale di Los Angeles. La combinazione di accuse nel Missouri con una comparizione in tribunale a Los Angeles sottolinea la portata multigiurisdizionale del caso, che collega un imputato vietnamita a schemi presuntamente mirati a vittime negli Stati Uniti. Gli investigatori sostengono che i portafogli associati a Van fossero collegati anche a trasferimenti di criptovalute che coinvolgevano altre presunte vittime di frode.

La ricostruzione delle transazioni Triangle

Gli investigatori hanno identificato diverse transazioni presuntamente legate alla vittima della truffa Triangle. Il 7 agosto, i pubblici ministeri hanno tracciato un trasferimento di valore superiore a 569.000 dollari verso un portafoglio associato a Van. Due giorni dopo, lo stesso portafoglio ha ricevuto sei trasferimenti per un totale di circa 569.569 dollari che gli investigatori hanno collegato alla vittima. La ricostruzione transazione per transazione mostra come gli investigatori colleghino portafogli specifici a vittime identificate nei casi di frode in criptovalute.

Van avrebbe poi spostato circa 567. dollari tramite quattro transazioni verso un portafoglio privato. Le autorità hanno precisato che le transazioni indicate nell'atto d'accusa rappresentano solo una parte della presunta perdita di 16 milioni di dollari della vittima e non coprono l'intero importo che la vittima avrebbe trasferito.

Portafogli collegati a 53,3 milioni di dollari di presunta frode

Le accuse vanno oltre il caso Triangle. Secondo i pubblici ministeri, i portafogli associati a Van hanno ricevuto circa 53,3 milioni di dollari in criptovalute collegati a schemi di frode ai danni di cittadini statunitensi tra febbraio 2018 e dicembre 2024 — un arco di quasi sette anni. Quei portafogli hanno successivamente trasferito circa 53,2 milioni di dollari ad altri conti.

Gli investigatori hanno inoltre esaminato casi che coinvolgevano altre vittime statunitensi che avevano segnalato perdite complessive di milioni di dollari attraverso schemi di investimento operati su diversi siti web. Alcuni dei portafogli legati a tali presunte perdite sono stati collegati a trasferimenti verso portafogli connessi a Van.

Sebbene i siti web fossero diversi, i pubblici ministeri sostengono che le vittime siano state contattate online e invitate a effettuare investimenti in criptovalute sulla base di promesse di alti rendimenti. Le vittime hanno poi scoperto di non poter ritirare i propri fondi.

Le autorità descrivono lo schema come frode 'pig butchering'

Le autorità definiscono gli schemi contestati una forma di frode "pig butchering", in cui i criminali costruiscono relazioni con potenziali vittime prima di persuaderle gradualmente a impegnare somme sempre maggiori. Il contatto iniziale può avvenire tramite piattaforme di incontri, social media, messaggi di testo o applicazioni di messaggistica. Una volta stabilita la fiducia, i responsabili indirizzerebbero le vittime verso investimenti in criptovalute che sembrano in grado di generare rendimenti sostanziosi.

Il Procuratore degli Stati Uniti R. Matthew Price ha descritto gli schemi come una frode sofisticata che ha contribuito a perdite di miliardi di dollari a livello mondiale. In questo contesto, le accuse contro Van riguardano una fase successiva di tali schemi: il presunto movimento dei fondi delle vittime dopo che sono stati consegnati.

L'FBI ha indagato sul caso, mentre i pubblici ministeri del Missouri hanno formulato le accuse di riciclaggio contro Van. Le accuse rimangono non provate in tribunale: i pubblici ministeri dovranno dimostrarle secondo il pertinente standard legale, e una giuria determinerà infine se Van è colpevole o innocente. Il caso di Van ora prosegue nel sistema giudiziario federale.