Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno costituito un'alleanza congiunta tra forze dell'ordine destinata a colpire i centri di truffa coinvolti nelle frodi legate alle criptovalute e agli investimenti realizzate tramite mezzi informatici.

Giovedì, il Dipartimento di Giustizia americano (DOJ) ha annunciato che la Procura degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, il Crown Prosecution Service di Inghilterra e Galles e la National Crime Agency britannica hanno firmato un memorandum d'intesa. Il DOJ lo ha descritto come un accordo di cooperazione internazionale "senza precedenti", volto a disabilitare tali centri di truffa.

In base all'accordo, le agenzie condurranno indagini parallele su obiettivi comuni, condivideranno informazioni sui sindacati criminali organizzati e si coordineranno su quali giurisdizioni debbano perseguire penalmente i singoli casi. Questo coordinamento è volto ad affrontare una sfida di lunga data nei casi di frode transfrontaliera, in cui le reti criminali operano in più giurisdizioni e i casi possono cadere in vuoti applicativi. Secondo il DOJ, le autorità hanno già identificato casi sovrapposti e stanno pianificando un'operazione di disruptio in presenza con partner del settore privato a Londra all'inizio di ottobre.

Il patto transfrontaliero arriva mentre le perdite dichiarate negli Stati Uniti per frodi cripto su investimenti continuano a crescere. Secondo il DOJ, le perdite segnalate all'Internet Crime Complaint Center dell'FBI sono aumentate dell'89%, arrivando a 8,65 miliardi di dollari nel 2025, contro i 4,57 miliardi del 2023 (comunicato).

Gli sforzi internazionali puntano ai centri di truffa cripto

L'accordo amplia lo Scam Center Strike Force, la task force lanciata nel novembre 2025 dal procuratore americano Jeanine Ferris Pirro per colpire le reti criminali organizzate cinesi che gestiscono centri di truffa principalmente nel Sud-est asiatico. Secondo il DOJ, questi schemi includono le frodi cripto su investimenti e sono spesso legati alla tratta di esseri umani e al riciclaggio di denaro.

La task force comprende l'FBI, lo US Secret Service, l'Internal Revenue Service Criminal Investigation, la Homeland Security Investigations e gli uffici del Dipartimento di Giustizia. Collabora inoltre con il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Stato americani, nonché con aziende private, per disruptire le operazioni di truffa e recuperare i fondi delle vittime. L'inclusione di partner del settore privato riflette il ruolo delle telecomunicazioni e delle piattaforme online nelle catene delle truffe, che le forze dell'ordine non possono interrompere solo tramite arresti.

Le autorità internazionali hanno in passato coordinato retate contro operazioni simili. Il 29 aprile, il DOJ ha riferito di un'operazione guidata dalla polizia di Dubai, con il coinvolgimento dell'FBI e del Ministero della Pubblica Sicurezza cinese, che ha portato a 276 arresti e alla chiusura di almeno nove centri di truffa cripto. Sei persone sono state incriminate per schemi che avrebbero utilizzato piattaforme finte di investimento cripto per sollecitare depositi dalle vittime.

Anche i governi del Sud-est asiatico hanno adottato misure interne più severe. Il 15 maggio, il governo militare del Myanmar ha presentato un disegno di legge che prevede pene da 10 anni all'ergastolo per la frode con valute digitali, con la possibilità della pena di morte nei casi in cui le persone costrette a lavorare nei centri di truffa siano state uccise. Il 28 luglio, il Parlamento del Myanmar ha approvato il disegno di legge, sebbene al momento del resoconto non fosse stata confermata la firma presidenziale.

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