Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato la rete A7, legata alla Russia, come organizzazione criminale transnazionale, accusando il gruppo bancario ombra di aver aiutato Russia, Iran e altri soggetti a aggirare le sanzioni. L'azione è stata annunciata il 1° ottobre nell'ambito di un'iniziativa del Tesoro denominata Operation Economic Outcast.

L'operazione combina la designazione di sanzione con una norma proposta dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha inserito A7 nell'elenco delle organizzazioni criminali transnazionali. Tutti i beni di A7 sotto giurisdizione statunitense sono ora bloccati e ai cittadini USA è generalmente vietato fare affari con la rete. Le società detenute per il 50% o più da soggetti bloccati potrebbero subire le stesse restrizioni. Le violazioni possono comportare sanzioni civili o penali. La designazione ha effetto immediato, mentre la norma proposta dalla FinCEN creerebbe restrizioni aggiuntive solo in caso di definitivo adozione.

Secondo il Tesoro, A7 è stata creata e sostenuta da soggetti sanzionati ed è guidata da Ilan Shor, un truffatore sanzionato e condannato. La rete ha utilizzato società in altri paesi, note come Sub-Agent, per inviare e ricevere pagamenti. Sebbene le società apparessero indipendenti, il personale di A7 controllava i loro siti web e conti bancari.

Il Tesoro ha dichiarato che il personale ha utilizzato reti private virtuali personalizzate per nascondere le proprie posizioni. Ha inoltre utilizzatoi commerciali fabbricati e descrizioni di prodotto fuorvianti per far apparire i pagamenti come normali transazioni commerciali.

La FinCEN ha accertato che i Sub-Agent di A7 hanno elaborato oltre 17 miliardi di dollari tra gennaio 2025 e giugno 2026. TRM Labs ha dichiarato che A7 manteneva conti presso circa 435 istituti finanziari in almeno 83 paesi.

Il Tesoro ha collegato alcune transazioni alla Banca Centrale iraniana e al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Un Sub-Agent e una società collegata hanno ricevuto quasi 140 milioni di dollari da entità connesse all'elusione delle sanzioni iraniane. Un altro Sub-Agent ha inviato circa 1,6 milioni di dollari a una società legata all'approvvigionamento di armi iraniano. Il Tesoro ha inoltre collegato la rete a Nobitex, un exchange di criptovalute iraniano sanzionato a giugno, e agli attacchi informatici nordcoreani alle criptovalute.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato: "Se facilitate la finanza illecita per gli avversari dell'America, perderete l'accesso al sistema finanziario statunitense".

Un post su X di Shin (@hey_itsmyturn), pubblicato il 1° ottobre, afferma:

Operation Economic Outcast targets the 𝐀𝟕 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤, a Russia-linked shadow banking system used by Iran, the IRGC, Hamas, Russian illicit-finance actors, cybercriminals, and sanctions evaders. OFAC designated A7 as a significant transnational criminal organization, while… — Shin (@hey_itsmyturn) October 1, 2026

Il post è disponibile su X.

Stablecoin A7A5 e restrizioni proposte

Le transazioni in criptovalute sono state collegate alla rete attraverso A7A5, un token ancorato al rublo emesso da Old Vector LLC. Il Tesoro ha sanzionato Old Vector nell'agosto 2025 e considera il token un bene bloccato.

TRM Labs ha riportato che più di 180 entità hanno elaborato almeno 179,1 miliardi di dollari in transazioni A7A5 tra febbraio 2025 e giugno 2026. Tale importo può sovrapporsi ai trasferimenti in valuta fiat e non è direttamente confrontabile con i 17 miliardi di dollari di trasferimenti identificati dalla FinCEN. Alcuni ricercatori blockchain hanno messo in dubbio quanta parte del volume A7A5 riportato rappresenti attività reale tra utenti indipendenti.

La norma proposta dalla FinCEN vieterebbe agli istituti finanziari statunitensi coperti di inviare o ricevere fondi che coinvolgono i Sub-Agent identificati. La misura si applicherebbe sia al denaro tradizionale sia agli indirizzi crittografici.

La FinCEN ha emesso un avviso che identifica i segnali d'allarme, tra cui società di comodo con volumi di transazioni inspiegabili e documenti commerciali sospetti. Alle banche che presentano report è chiesto di utilizzare il termine FIN-2026-A7NETWORK.

L'azione statunitense segue un avviso del Regno Unito emesso il 31 agosto riguardo all'utilizzo da parte di A7 di società straniere per aggirare le sanzioni russe. La norma proposta sarà soggetta a un periodo di consultazione pubblica di 30 giorni dopo la pubblicazione nella Federal Register. È registrata sotto il fascicolo FINCEN-2026-0265 e non è stata ancora emessa alcuna norma definitiva. Il periodo di consultazione e l'eventuale norma finale determineranno se le restrizioni proposte sulle transazioni diventeranno vincolanti per gli istituti finanziari statunitensi coperti.

L'annuncio del Tesoro è disponibile su home.treasury.gov.