Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato quattro individui e 41 entità che, secondo Washington, sostengono Prince Group, il conglomerato cambogiano accusato di gestire compound di truffa che utilizzano lavoratori trafficati per defraudare le vittime attraverso truffe agli investimenti in crypto e truffe sentimentali. I bersagli si estendono su giurisdizioni che vanno da Hong Kong e dalle Isole Vergini Britanniche a Singapore, Mauritius, Malesia e Cambogia.

Le nuove designazioni, annunciate giovedì dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC), il braccio del Tesoro per l'applicazione delle sanzioni, colpiscono le società offshore, i prestanome e gli amministratori che, secondo il Dipartimento, hanno aiutato i dirigenti di Prince Group a nascondere asset ed eludere le sanzioni precedenti imposte a ottobre 2025 e giugno 2026. Le designazioni OFAC in genere bloccano i beni che le persone e le società indicate detengono all'interno della giurisdizione statunitense e vietano ai cittadini USA di transazionare con loro. L'attenzione su prestanome e amministratori—persone che detengono asset o società sulla carta per conto di altri—evidenzia quanto della presunta rete di asset si trovi al di fuori della dirigenza nominale del gruppo.

"I sindacati di cyber truffe continuano a rubare miliardi di dollari alle vittime americane facendo affidamento su sofisticate reti commerciali internazionali per riciclare i loro proventi illeciti", ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent in un comunicato che annuncia le misure.

Tra i designati figura Qiu Yong che, secondo il Tesoro, controlla una rete di società nelle Isole Vergini Britanniche e a Hong Kong per conto di Prince Group, tra cui prestatori di denaro e attività nel settore vinicolo, e che ha lavorato per una società controllata dal presidente di Prince Group, Chen Zhi. Anche la sua assistente personale, Zhao Mengyao, è stata designata.

L'OFAC ha inoltre colpito due persone che, secondo il Tesoro, detengono beni per conto di Chen Bo, dirigente di Prince Group sanzionato a giugno, o gestiscono società insieme a lui. Tra queste figurano sua moglie, He Yujing, alla quale Chen Bo ha trasferito la proprietà del suo Tokyo mansion dopo le sanzioni di ottobre 2025, e il socio Visal Pang, che controlla 11 società cambogiane attive in edilizia, logistica, un hotel e una "super app". Sono state sanzionate anche undici società ancora controllate da Chen Bo, tra cui Prince International Airlines e CB General Insurance.

Ulteriori entità a Singapore, Mauritius e in Malesia sono state designate per i loro legami con l'associato di Prince Group Dai An, insieme a una società mediatica di Singapore di proprietà del presunto direttore finanziario di Prince Group, Thet Li.

In un'azione separata, l'OFAC ha designato Chui Kok Wa, cittadino malesiano residente in Madagascar che, secondo il Tesoro, ha guidato una rete di truffatori che ha utilizzato crypto e altre tecnologie per defraudare cittadini americani di oltre 400.000 dollari.

La repressione su Prince Group

Le designazioni fanno seguito a una serie di azioni USA contro il gruppo dall'ottobre 2025. Gli Stati Uniti stanno chiedendo la confisca di circa 14 miliardi di dollari in Bitcoin legati a Prince Group, mentre le autorità britanniche hanno congelato il penthouse londinese di Thet Li, come riportato da Decrypt il mese scorso. Prince Group ha negato le accuse.

Lo stesso Chen Zhi è stato arrestato in Cambogia a gennaio insieme ad altri due cittadini cinesi ed estradato in Cina, dove i media di stato lo hanno descritto come il capo di un importante sindacato transfrontaliero di gioco d'azzardo e frodi, come riportato dalla BBC. La Cambogia, che aveva revocato la sua cittadinanza il mese precedente, ha anche posto in liquidazione la Prince Bank del gruppo.

L'azione di giovedì è stata coordinata con l'FBI, lo Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia—che ha riportato 580 milioni di dollari in sequestri e congelamenti di crypto—e l'Ufficio del Procuratore USA per il Distretto dell'Alaska, con il supporto delle autorità delle Isole Vergini Britanniche e del Regno Unito, secondo il Tesoro. La richiesta di confisca dei circa 14 miliardi di dollari in Bitcoin, il congelamento degli asset nel Regno Unito e la liquidazione della Prince Bank restano tutti in corso.

Contesto più ampio

Interpol ha dichiarato le reti di compound di truffa una minaccia globale lo scorso anno, citando il ricorso alla tratta di esseri umani, alle frodi online e al lavoro coatto. A settembre, la Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro ha collegato circa 12,7 miliardi di dollari di attività finanziarie dichiarate a sospette truffe agli investimenti in crypto, gestite in gran parte da organizzazioni criminali che operano compound di truffa nel Sud-est asiatico.

L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine ha stimato a luglio che le operazioni di truffa attraverso Asia orientale e sud-orientale, Australia e Nuova Zelanda siano costate alle vittime tra 88,3 e 114,1 miliardi di dollari nel 2025, gran parte dei quali tramite frodi agli investimenti in crypto gestite da compound che trattenevano persone provenienti da almeno 80 paesi.