Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intensificato la sua repressione contro le reti di criptovalute iraniane, sanzionando due exchange di asset digitali e una figura chiave accusata di facilitare l'evasione delle sanzioni e il riciclaggio di denaro legato al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran (IRGC).

L'OFAC designa Shelbit, Aban Tether e Siavash Kayvanpour

Il 7 agosto, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro ha annunciato sanzioni contro due exchange di criptovalute — Shelbit e Aban Tether — insieme a Siavash Kayvanpour, identificato dalle autorità come figura centrale in una rete di aziende coinvolte in attività cripto illecite.

Secondo il Tesoro, la rete ha permesso il trasferimento e l'anonimizzazione di asset digitali collegati all'IRGC e ha svolto un ruolo nelle attività di evasione delle sanzioni. Gli indirizzi cripto controllati dall'IRGC hanno inviato oltre 1 milione di dollari a wallet associati a Shelbit, mentre gli indirizzi collegati a Shelbit hanno inviato più di 2 milioni di dollari a wallet controllati dall'IRGC.

Gli indirizzi di Kayvanpour hanno inoltre trasferito oltre 2 milioni di dollari in criptovaluta a Nobitex, un exchange iraniano precedentemente sanzionato dal governo degli Stati Uniti. Nobitex è stato un obiettivo ricorrente delle azioni di enforcement, essendo stato designato dall'OFAC nel 2022 nell'ambito di un'azione più ampia contro attori finanziari illeciti basati in Iran.

Il Tesoro ha inoltre accusato Shelbit di aver elaborato decine di milioni di dollari in asset digitali legati a una piattaforma di gioco d'azzardo online in lingua persiana. Queste transazioni sono state utilizzate per nascondere l'origine dei fondi, secondo l'agenzia.

Aban Tether designato ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13902

L'OFAC ha separatamente designato l'exchange iraniano Aban Tether ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13902, che autorizza il governo degli Stati Uniti a imporre sanzioni alle entità operanti nel settore finanziario iraniano. L'ordine esecutivo, originariamente emanato nel gennaio 2020, ha ampliato l'autorità del Tesoro per colpire settori chiave dell'economia iraniana.

La piattaforma ha presumibilmente condotto milioni di dollari in transazioni con exchange iraniani precedentemente sanzionati, tra cui Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex.

Portata e impatto delle sanzioni

In base alle designazioni, tutti i beni e gli interessi sui beni delle entità sanzionate controllati da cittadini statunitensi sono bloccati. Le transazioni che coinvolgono tali asset sono generalmente proibite senza un'autorizzazione dell'OFAC o un'esenzione applicabile. Le restrizioni possono inoltre estendersi alle entità possedute al 50% o più, direttamente o indirettamente, da persone designate.

Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che il dipartimento sta lavorando attivamente per smantellare le reti finanziarie illecite, indipendentemente dal fatto che coinvolgano valute tradizionali o criptovalute.

L'azione di enforcement è stata collegata a un'indagine penale dell'IRS. Separatamente, il programma Rewards for Justice del Dipartimento di Stato ha offerto fino a 15 milioni di dollari per informazioni che potrebbero disruptare i meccanismi finanziari dell'IRGC.

Le designazioni si aggiungono a una crescente lista di azioni dell'OFAC contro l'infrastruttura cripto legata a giurisdizioni sanzionate, in seguito a precedenti misure contro exchange e servizi di mixing come Tornado Cash e Garantex. Per le imprese cripto regolamentate, l'azione ribadisce l'importanza dello screening delle sanzioni, del monitoraggio dei wallet e della due diligence sulle transazioni, in particolare quando si valuta l'esposizione a giurisdizioni ad alto rischio e intermediari con strutture di proprietà opache.