Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato BitBank, un exchange di criptovalute iraniano accusato di aver contribuito a facilitare il trasferimento di centinaia di milioni di dollari in Bitcoin alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC), essa stessa un'entità sanzionata ai sensi della legge statunitense.

Le designazioni estendono una campagna statunitense in intensificazione contro l'infrastruttura di asset digitali da cui, secondo Washington, gli attori iraniani dipendono per spostare fondi aggirando le sanzioni internazionali.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha designato BitBank e il suo sviluppatore, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, insieme a tre dirigenti legati al finanziere iraniano Babak Zanjani. L'azione è stata condotta nell'ambito dell'"Operazione Economic Outcast" dell'amministrazione Trump, un'iniziativa mirata alle reti di elusione delle sanzioni iraniane.

Secondo il Tesoro, Zanjani ha utilizzato BitBank tra giugno e luglio 2026 per facilitare il trasferimento di centinaia di milioni di dollari in Bitcoin all'IRGC. Il dipartimento ha aggiunto che la piattaforma era in uso almeno dal 2024 ed era stata promossa da Zanjani sui social media.

"Le designazioni di oggi dell'infrastruttura di asset digitali iraniana rendono perfettamente chiaro che gli sforzi per finanziare il regime iraniano attraverso le criptovalute non sono fuori dalla portata dell'OFAC", ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent in una nota. "Se sostenete il regime iraniano, il Dipartimento del Tesoro vi sanzionerà."

L'azione ha inoltre preso di mira tre associati di Zanjani — Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari — descritti dal dipartimento come componenti chiave della rete che ha spostato fondi attraverso l'exchange.

Il Tesoro ha dichiarato che il software di BitBank è stato sviluppato da Pishtaz Simorgh, una controllata di Dot One Value Creation Group, un'entità già designata dall'OFAC. Il dipartimento ha in precedenza sanzionato altre entità di asset digitali e facilitatori legati a Zanjani, con azioni simili a gennaio e luglio 2026.

L'ultima mossa arriva mentre amplia l'uso delle sanzioni contro l'infrastruttura di criptovalute collegata all'Iran. Il Tesoro ha dichiarato che le sue autorità conferiscono al dipartimento poteri più ampi per interrompere l'uso di asset digitali da parte del regime iraniano per l'elusione delle sanzioni, e ha avvertito che anche le società e i privati internazionali che facilitano tali attività potrebbero essere esposti alle sanzioni. Per le imprese di criptovalute che operano a livello internazionale, questo avvertimento estende di fatto il perimetro di conformità oltre i confini statunitensi, mettendo in guardia qualsiasi piattaforma o fornitore di servizi che abbia avuto rapporti con le entità designate sul fatto che la stessa facilitazione può comportare conseguenze sanzionatorie.

Ai sensi delle designazioni, tutte le proprietà e i diritti di proprietà appartenenti alle parti designate che si trovano negli Stati Uniti, o che passano sotto il controllo di persone statunitensi, sono bloccati. Le persone statunitensi sono generalmente vietate dal condurre transazioni con le entità e gli individui designati senza l'autorizzazione dell'OFAC. In pratica, ciò impone un immediato obbligo di screening e blocco sugli exchange e sulle piattaforme finanziarie che gestiscono asset collegati alle parti designate.

L'azione evidenzia una realtà applicativa in crescita per i mercati delle criptovalute. Le autorità sanzionatorie stanno sempre più prendendo di mira non solo singoli portafogli e attori, ma anche gli exchange, gli sviluppatori di software e l'infrastruttura finanziaria che consentono alle parti sanzionate di spostare asset digitali oltre confine — uno spostamento che colloca i fornitori di servizi e i loro venditori pienamente nella portata dell'applicazione delle sanzioni statunitensi. Con azioni comparabili legate a Zanjani già intraprese a gennaio e luglio 2026, e con il Tesoro che avverte esplicitamente i facilitatori dell'esposizione, ulteriori designazioni all'interno della rete — e la reazione di qualsiasi società estera che abbia transato con BitBank — sono i prossimi sviluppi chiave da monitorare.