Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato due associazioni con sede in Francia e tre individui che, secondo Washington, avrebbero contribuito a convogliare criptovalute e altri fondi a Hamas. L'azione è stata eseguita il 2 ottobre dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro, che ha aggiunto i nomi alla propria lista di sanzioni. Le designazioni ampliano l'elenco delle parti che gli exchange cripto e le società di pagamenti statunitensi sono tenuti a controllare.

Le associazioni designate sono Association Baraka e Ensemble C Mieux. I tre individui sono Faouzi Barika, Amel Oualid e Saleem Abdallah Saleem al-Zaq. Il Tesoro ha pubblicato le designazioni attraverso un comunicato sulle azioni recenti e un comunicato stampa di accompagnamento.

Come, secondo il Tesoro, si sono mosse le criptovalute

Secondo il Dipartimento del Tesoro, Barika e Oualid, entrambi con sede in Francia, hanno inviato centinaia di migliaia di dollari in criptovalute ad al-Zaq. L'agenzia ha descritto al-Zaq come comandante vicinobattaglione con base a Gaza nell'ala militare di Hamas.

Il Tesoro sostiene inoltre che i due raccoglitori di fondi e i gruppi a loro collegati abbiano raccolto oltre 2 milioni di dollari per Hamas tra il 2020 e il 2026. L'agenzia non ha detto che l'intero importo di 2 milioni di dollari sia transitato attraverso asset digitali, mantenendo separato l'importo complessivo della raccolta fondi dai trasferimenti in criptovalute collegati specificamente a Barika e Oualid.

Le autorità statunitensi stanno tracciando i trasferimenti di asset digitali insieme ai bonifici bancari e ai contanti nell'ambito di sforzi più ampi per interrompere i finanziamenti a Hamas. Le nuove designazioni sottopongono le parti sanzionate alle norme OFAC esistenti che coprono i beni detenuti da persone statunitensi o che transitano nella giurisdizione statunitense. I registri pubblici delle blockchain registrano i flussi di transazioni in forma permanentemente visibile, e OFAC in passato ha inserito direttamente indirizzi di wallet digitali nella propria lista di sanzioni affinché i sistemi di screening automatizzati possano segnalarli.

Cosa devono fare ora le società cripto

Gli exchange, i custodi e i processori di pagamenti statunitensi devono bloccare qualsiasi bene in cui le parti designate detengano un interesse non appenaquesto passi sotto il loro controllo, a meno che non si applichi una licenza o esenzione OFAC. L'obbligo si estende anche alle società possute direttamente o indirettamente per il 50% o più da una o più persone bloccate. Ciò significa che i team di compliance potrebbero dover andare oltre i cinque nomi pubblicati dal Tesoro. OFAC applica inoltre questi obblighi su base di responsabilità oggettiva, il che significa che le società possono affrontare sanzioni civili per la gestione di beni bloccati anche se non erano a conoscenza dello status della controparte.

OFAC tratta gli asset digitali allo stesso modo della valuta ordinaria e degli altri beni ai sensi delle proprie norme sulle sanzioni. Una società cripto regolamentata negli Stati Uniti che identifichi asset appartenenti a una persona bloccata deve negarne l'accesso e segnalare il bene a OFAC entro 10 giorni lavorativi. I beni bloccati devono inoltre essere segnalati su base annuale.

Le società non sono tenute a convertire le criptovalute congelate in dollari. I custodi possono detenere gli asset nella loro forma attuale, impedendo al contempo alle parti sanzionate di utilizzarli o spostarli.

Le sanzioni possono estendersi anche oltre gli Stati Uniti. Il Tesoro ha avvertito che le istituzioni finanziarie straniere potrebbero andare incontro a sanzioni secondarie se gestiscono consapevolmente transazioni rilevanti per le parti designate.

L'avvertimento non congela ogni transazione blockchain collegata alla rete a livello mondiale. L'applicazione dipende dalla giurisdizione, dalla proprietà, dal coinvolgimento di beni bloccati e, in alcuni casi, da ciò che era noto su una transazione.

Le società cripto stanno ora osservando se le autorità statunitensi indicheranno ulteriori indirizzi di wallet, intermediari o entità collegati alla rete. Eventuali nuove divulgazioni potrebbero ampliare il lavoro di screening e portare gli exchange a rivedere l'esposizione passata alla presunta operazione di raccolta fondi.

Questo articolo si basa su un'informazione pubblicata per la prima volta da Blockonomi.