Il Tesoro Usa sanziona otto società canadesi di cambio valuta per legami con l'Iran

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni finanziarie a otto società canadesi di servizi monetari che, secondo il dipartimento, avrebbero avuto rapporti commerciali con entità iraniane sanzionate.

Secondo un comunicato del Tesoro diffuso venerdì, le società hanno agevolato lo scambio di rial iraniani e altre valute in digital asset, consentendo transazioni internazionali. Le sanzioni servono a isolare le imprese dal sistema finanziario basato sul dollaro e rappresentano l'ultima di una serie di mosse del Tesoro contro società operanti al di fuori degli Stati Uniti. Designazioni di questo tipo bloccano qualsiasi proprietà che le società designate detengano sotto giurisdizione statunitense e vietano ai cittadini americani di transare con esse: è per questo che società di servizi monetari offshore possono perdere l'accesso alla compensazione in dollari quando i loro flussi toccano banche americane.

Transazioni collegate a exchange sanzionati e indirizzi IRGC

Il Tesoro ha dichiarato che le imprese hanno agevolato transazioni con exchange iraniani di digital asset sanzionati, nonché con indirizzi di digital asset associati alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran (IRGC). L'azione coinvolge un settore che il Tesoro considera già soggetto agli stessi obblighi sanzionatori della finanza tradizionale: secondo le linee guida dell'OFAC per l'industria delle valute virtuali, gli exchange e i fornitori di servizi sono tenuti a verificare le proprie controparti, inclusi gli indirizzi di wallet digitali associati a persone sottoposte a blocco.

"Il Canada non può essere un rifugio sicuro per i facilitatori finanziari illeciti che forniscono servizi di elusione delle sanzioni al regime iraniano e ai suoi proxy", ha dichiarato il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent. "Il Tesoro perseguiterà e interromperà i canali finanziari del regime iraniano ovunque nel mondo."

Continuità di una campagna in intensificazione

Le designazioni di venerdì rappresentano la prosecuzione della campagna del Dipartimento del Tesoro per "interrompere lo sfruttamento dei digital asset da parte del regime per finanziare il terrorismo, le violazioni dei diritti umani e gli attacchi al personale e agli alleati degli Stati Uniti", secondo il comunicato.

Il dipartimento ha aggiunto che le azioni sono state coordinate con FINTRAC, l'unità di intelligence finanziaria del Canada. Ha inoltre rilevato che alcune delle entità soggette a questa azione hanno cambiato nome e indirizzo per sfuggire ai controlli — una tattica di rebrand che illustra la sfida di identificazione affrontata dal Tesoro mentre l'applicazione delle norme si estende ai punti di conversione all'estero. Con FINTRAC ora ufficialmente partner di coordinamento, se le autorità canadesi adotteranno misure complementari proprie è un aspetto da monitorare mentre la campagna supera i confini degli Stati Uniti.

Cointelegraph aveva riferito ad agosto che l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro, ossia l'OFAC, aveva preso di mira gli exchange di criptovalute che agevolavano il trasferimento di fondi alle IRGC iraniane. In quell'occasione, Bessent aveva dichiarato che gli Stati Uniti intendevano "aumentare la pressione economica" sull'Iran, concentrandosi sulle reti finanziarie che finanziano il regime del paese "in dollari, rial o criptovalute".

Ricompensa di 20 milioni di dollari per informazioni sul programma nucleare iraniano

In un'azione separata annunciata venerdì, il programma statunitense Rewards for Justice ha offerto fino a 20 milioni di dollari ed eventualmente un trasferimento di residenza per informazioni sul programma nucleare iraniano, comprese le sue strutture, attrezzature e personale.

Il comunicato ha dichiarato che la mancata conformità dell'Iran con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) in materia di salvaguardie ha portato alla perdita della "continuità della conoscenza" da parte dell'agenzia riguardo alla produzione iraniana di uranio arricchito e componenti come le centrifughe. Pubblicata lo stesso giorno delle designazioni, l'offerta di ricompensa ha evidenziato l'ampiezza delle azioni di venerdì, che hanno abbinato l'applicazione sanzionatoria finanziaria a un'operazione di raccolta di intelligence contro attività legate all'Iran.