Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a otto società canadesi di servizi monetari accusate di aver aiutato l'Iran a eludere le restrizioni finanziarie tramite transazioni in criptovalute. Le misure, annunciate il 6 novembre 2026, colpiscono società operanti in Ontario e nella Columbia Britannica. Secondo i funzionari statunitensi, le società hanno convertito rial iraniani e altre valute in asset digitali, consentendo alle entità sanzionate di spostare fondi a livello internazionale. Le società di servizi monetari — imprese che scambiano valute e trasferiscono fondi al di fuori della tradizionale filiera bancaria — operano in un settore del sistema dei pagamenti particolarmente sensibile alla conformità, che ha attirato normative antiriciclaggio sempre più stringenti su entrambi i lati del confine.

L'azione rientra nell'Operazione Economic Outcast, la campagna di Washington contro le reti finanziarie a sostegno dell'Iran. Il Tesoro ha dichiarato che diverse delle società designate hanno elaborato transazioni coinvolgenti exchange iraniani di criptovalute sanzionati e wallet digitali associati alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). L'azione di contrasto è stata riportata da Reuters.

L'OFAC identifica otto società

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro, che amministra e applica i programmi di sanzioni economiche statunitensi, ha identificato le otto società come presunte facilitatrici di attività finanziarie vietate: Million Exchange, società collegate ad Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc e Darvish Exchange.

Secondo le autorità, alcune società avrebbero spostato notevoli quantità di criptovalute tramite indirizzi collegati a organizzazioni iraniane sanzionate. Diverse società sarebbero inoltre accusate di aver agevolato il riciclaggio di denaro legato a Ryan Wedding, un narcotrafficante canadese.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha avvertito che il Canada non deve diventare un rifugio finanziario per le aziende che aiutano l'Iran a eludere le restrizioni internazionali. Ha sottolineato che Washington continuerà a colpire i canali finanziari che sostengono le entità iraniane sanzionate in tutto il mondo.

Le sanzioni congelano tutti gli asset delle società designate che rientrano nella giurisdizione statunitense. Inoltre vietano in generale a individui e società americani di effettuare transazioni con le entità sanzionate. Poiché i divieti vincolano le persone statunitensi e i beni sotto giurisdizione USA, le società designate all'estero vedono spesso banche, processori di pagamenti e controparti commerciali interrompere i rapporti per evitare la propria esposizione — un effetto che può escludere un'azienda quotata dai canali finanziari tradizionali anche senza alcun procedimento giudiziario.

Le autorità canadesi confermano il coordinamento

Il Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) del Canada, l'ente che registra le società di servizi monetari e raccoglie le loro segnalazioni di operazioni sospette, ha confermato di aver coordinato l'azione con le autorità statunitensi. L'agenzia ha evidenziato i suoi sforzi costanti per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l'elusione delle sanzioni coinvolgenti asset digitali.

L'accaduto sottolinea il crescente controllo normativo sui servizi di criptovalute che agevolano i pagamenti internazionali. Sebbene gli asset digitali consentano trasferimenti transfrontalieri più rapidi, le autorità restano preoccupate per il loro potenziale utilizzo nell'eludere le tradizionali restrizioni finanziarie.

Si amplia il contrasto nel settore cripto

In un'azione separata, le autorità statunitensi hanno limitato i trasferimenti finanziari che coinvolgono l'exchange di criptovalute MEXC Global. I regolatori hanno sostenuto che la piattaforma avrebbe agevolato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni illecite connesse a Iran, Corea del Nord, Russia e altri soggetti sanzionati. Le azioni a livello di exchange sono diventate una caratteristica ricorrente dell'applicazione delle sanzioni statunitensi, con gli investigatori che utilizzano analisi blockchain per tracciare i flussi tra piattaforme di trading e wallet sanzionati.

Le ultime misure segnalano una pressione crescente sugli exchange di criptovalute e sui fornitori di servizi monetari che gestiscono transazioni internazionali ad alto rischio. Le aziende che operano oltre confine potrebbero dover affrontare requisiti di conformità più severi, mentre i regolatori intensificano gli sforzi per individuare flussi sospetti di asset digitali. Con Bessent che si impegna a continuare a colpire i canali finanziari legati alle entità iraniane sanzionate e il FINTRAC che segnala lavori in corso sugli asset digitali, ulteriori designazioni transfrontaliere e un monitoraggio delle transazioni più rigoroso sono gli sviluppi da seguire mentre l'Operazione Economic Outcast procede.

Fonte: CryptoMeter io