Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ordinato alle istituzioni finanziarie americane di interrompere l'elaborazione dei trasferimenti di denaro che coinvolgono l'exchange crittografico MEXC Global, citando almeno 16 miliardi di dollari in transazioni legate all'evasione delle sanzioni, al crimine informatico e ad altre attività illecite.

L'ordine è stato emesso venerdì 6 novembre 2026 dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), che ha designato MEXC come responsabile di riciclaggio di denaro. Le transazioni individuate dal Tesoro coinvolgevano gruppi sanzionati e attività connesse a Iran, Russia e Corea del Nord tra maggio 2021 e maggio 2026.

L'ordine entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Federal Register. Fino a quella pubblicazione e alla scadenza del periodo di 30 giorni, la norma non è in vigore. L'avviso sulla Federal Register è quindi la scadenza da monitorare, poiché avvia il conto alla rovescia che interromperebbe l'accesso di MEXC al sistema finanziario statunitense.

🇺🇸 BREAKING: US Treasury orders crypto exchange MEXC banned from the US financial system over $16 BILLION in illicit funds. Treasury says MEXC handled at least $16 BILLION tied to Iranian, North Korean and Russian sanctions evasion and cybercrime from May 2021 to May 2026. Once… pic.twitter.com/FOq66CVB0s — Coin Bureau (@coinbureau) November 6, 2026

https://x.com/coinbureau/status/2118799887978709187?ref_src=twsrc%5Etfw

Dettagli dell'ordine

Il Tesoro ha dichiarato che MEXC ha agevolato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni associate all'evasione delle sanzioni, al crimine informatico e ad altre attività illecite. FinCEN ha affermato che l'exchange ha elaborato transazioni che coinvolgevano gruppi sanzionati in Iran, Russia e Corea del Nord, ma il suo comunicato non ha attribuito l'intero importo di 16 miliardi di dollari a un singolo paese.

FinCEN ha indicato che circa 1,5 miliardi di dollari del totale erano collegati all'evasione delle sanzioni russe.

Il Tesoro ha inoltre esaminato le misure di conformità di MEXC. MEXC dichiara di mantenere controlli antiriciclaggio e di bloccare gli utenti nei paesi che includono Iran e Corea del Nord. Il Tesoro ha affermato che tali controlli presentavano "gravi carenze" e ha descritto le minacce legate a MEXC come serie. Il dipartimento ha dichiarato che la misura contribuirà a proteggere il sistema finanziario statunitense dai rischi di finanza illecita.

MEXC ha riconosciuto l'ordine della FinCEN in un post datato 7 novembre 2026. L'exchange ha dichiarato di stare esaminando la misura con i propri team legali e di conformità e di continuare a operare normalmente, con gli asset degli utenti che restano al sicuro.

MEXC is aware of the order issued by the U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on November 6, 2026, and is reviewing it closely in coordination with our legal and compliance teams. MEXC is operating normally, and user assets remain secure. We take the concerns… — MEXC (@MEXC) November 7, 2026

https://x.com/MEXC/status/2118856659619717218?ref_src=twsrc%5Etfw

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato in un comunicato: "Le istituzioni finanziarie non possono avere il pane e le rose: o sostenete il regime iraniano, oppure avete accesso al sistema finanziario statunitense".

Bessent ha aggiunto che il Tesoro continuerà a lavorare per interrompere le linee economiche del regime iraniano e per fermare gli sforzi di aggirare le sanzioni statunitensi attraverso gli asset digitali. Il dipartimento ha descritto tali tentativi come disperati. Il comunicato non ha indicato altri exchange che potrebbero subire misure simili.

Operation Economic Outcast

La misura fa parte dell'Operation Economic Outcast, una campagna del Tesoro avviata ad agosto per interrompere le entità finanziarie che aiutano l'Iran a evadere le sanzioni.

Il Tesoro ha preso di mira altre piattaforme crittografiche nell'ultimo anno. A giugno ha sanzionato Nobitex, descritto come il più grande exchange crittografico iraniano. Il Tesoro ha dichiarato che Nobitex ha elaborato più della metà dei flussi crittografici in entrata dell'Iran nel 2025.

A settembre, gli Stati Uniti hanno sanzionato un altro exchange iraniano, BitBank, citando presunti trasferimenti di bitcoin alla Guardia Rivoluzionaria Islamica. Le sanzioni sono state imposte mentre gli Stati Uniti restavano in un conflitto in corso con l'Iran.

A differenza delle sanzioni contro Nobitex e BitBank, che miravano a piattaforme focalizzate sull'Iran, la misura contro MEXC è un ordine della FinCEN i cui risultanze coprono transazioni legate a gruppi sanzionati in Iran, Russia e Corea del Nord.

I dati di DefiLlama hanno mostrato che MEXC deteneva circa 4,48 miliardi di dollari in asset totali alla data di venerdì, quando l'ordine è stato annunciato. Tale cifra rappresenta le disponibilità dell'exchange ed è separata dai 16 miliardi di dollari in transazioni presunte citati dal Tesoro. I due numeri misurano cose diverse: i 16 miliardi di dollari rappresentano il flusso di transazioni cumulativo nell'arco di cinque anni esaminato dal Tesoro, mentre i 4,48 miliardi di dollari sono un'istantanea di un singolo giorno delle disponibilità della piattaforma.

Cointelegraph ha contattato MEXC per un commento sull'ordine, ma l'exchange non aveva risposto al momento della pubblicazione. L'ordine del Tesoro diventerà efficace 30 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Federal Register.