Il Tesoro degli Stati Uniti ha ampliato il proprio quadro sanzionatorio contro l’Iran includendo il settore degli asset digitali del Paese, citando oltre 100 milioni di dollari in pagamenti in crypto presumibilmente utilizzati per facilitare le vendite di petrolio iraniano.

Lunedì, il Tesoro ha dichiarato che l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha emesso determinazioni sanzionatorie settoriali che coprono asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e navigazione. L’agenzia ha inoltre sanzionato quasi 60 entità, individui e navi nelle reti nucleare, missilistica, cyber e petrolifera.

La determinazione sugli asset digitali consente all’OFAC di sanzionare persone e società straniere che operano nel settore degli asset digitali dell’Iran o forniscono servizi a suo sostegno. Il Tesoro ha affermato che l’Iran utilizza sempre più le crypto come “strumento privilegiato per eludere le sanzioni”, anche per transazioni collegate ai Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC) e a esponenti interni del governo.

Il Tesoro ha affermato che il broker ucraino Ivan Obukhov, con base negli Emirati Arabi Uniti, ha elaborato oltre 100 milioni di dollari in pagamenti in crypto dal 2023 per facilitare le vendite di petrolio per conto della Forza Quds dell’IRGC. L’OFAC ha sanzionato Obukhov e la sua società con sede negli Emirati Arabi Uniti, Foscom FZE.

Gli Stati Uniti intensificano l’applicazione delle sanzioni crypto contro l’Iran

La misura su base settoriale segue una serie di azioni statunitensi contro exchange e wallet di crypto specificamente collegati all’Iran. A gennaio, l’OFAC ha sanzionato Zedcex e Zedxion, registrati nel Regno Unito, segnando la prima designazione legata all’Iran di exchange di asset digitali.

Il 3 giugno, il Tesoro ha sanzionato quattro exchange crypto iraniani, incluso Nobitex, la principale piattaforma del Paese. L’azione è arrivata pochi giorni dopo che il segretario al Tesoro Scott Bessent aveva dichiarato che gli Stati Uniti avevano sequestrato quasi 1 miliardo di dollari in criptovalute da exchange e wallet iraniani.

Più di recente, l’OFAC ha sanzionato gli exchange Shelbit e Aban Tether il 7 agosto, sostenendo che avessero facilitato complessivamente 5 milioni di dollari in asset digitali collegati all’Iran.

A differenza delle precedenti azioni contro piattaforme specifiche, l’ultima determinazione fornisce una base per sanzioni fondate sulla partecipazione al più ampio settore degli asset digitali dell’Iran. Il Tesoro ha affermato che la determinazione “amplia in modo significativo” la propria capacità di sanzionare persone e società straniere che operano nei settori coperti o forniscono servizi a loro sostegno, aggiungendo un ulteriore rischio di conformità per le società che toccano la catena dei pagamenti in crypto, anche indirettamente.

La determinazione OFAC allegata stabilisce che qualsiasi persona ritenuta operare nel settore degli asset digitali dell’Iran sarà soggetta a sanzioni ai sensi dell’Executive Order 13902.

Il Tesoro ha affermato che i beni collegati agli Stati Uniti dei soggetti designati devono essere bloccati, mentre le banche estere che facilitino transazioni significative per loro potrebbero affrontare restrizioni sull’accesso ai conti statunitensi.