Il Secret Service statunitense ha congelato 52,8 milioni di dollari in USDT detenuti su 52 wallet collegati a Xinbi Guarantee il 8 settembre, dopo aver utilizzato informazioni della società di analisi blockchain Elliptic.

Xinbi Guarantee è un marketplace in lingua cinese attivo su Telegram che fornisce ai truffatori strumenti e servizi utilizzati per frodare vittime in tutto il mondo. A differenza di un marketplace tradizionale, funziona in gran parte come un sistema di escrow: i venditori depositano criptovalute affinché gli operatori possano essere considerati affidabili nella consegna di beni e servizi che vanno dai dati personali rubati ai servizi di riciclaggio che riconvertono in contanti i fondi illeciti. Gli acquirenti possono essere rimborsati tramite tali depositi se dichiarano di essere stati truffati.

I 52 wallet, tutti contenenti USDT, la stablecoin di Tether ancorata al dollaro, sono stati congelati a partire dalle 8:00 UTC dell'8 settembre. Due wallet contenenti circa 12 milioni di dollari sono stati sequestrati integralmente sulla base di un mandato reso pubblico dal Department of Justice, mentre i wallet rimanenti sono stati congelati in attesa di ulteriori provvedimenti.

“Elliptic has been tracking Xinbi and its wallet infrastructure for several years, and our intelligence directly enabled the freezing action, as well as the sanctions imposed on Xinbi today by the United States,” the company said in a statement.

Secondo Elliptic, Xinbi e i suoi commercianti hanno elaborato almeno 24 miliardi di dollari in transazioni dal 2022, diventando il secondo marketplace online illecito più grande monitorato dalla società. Huione Guarantee ne ha elaborati di più, movimentando 31 miliardi di dollari prima che Telegram lo chiudesse nel maggio 2025, dopo anni di denunce da parte di Elliptic. La chiusura è avvenuta pochi giorni dopo una separata valutazione del Tesoro che aveva identificato il gruppo capogruppo di Huione come una primaria fonte di preoccupazione per il riciclaggio di denaro. Xinbi ha assorbito gran parte del traffico dopo la scomparsa del suo predecessore.

Una quota significativa dei fondi che transitano su piattaforme come Xinbi proviene dalle truffe di “pig butchering”. In questi schemi, un truffatore instaura con la vittima una falsa relazione sentimentale o personale per settimane o mesi, prima di convincerla a trasferire i propri risparmi su una falsa applicazione di investimento. L'applicazione mostra profitti fittizi fino a quando il conto della vittima non viene svuotato.

L'Office of Foreign Assets Control del Department of the Treasury ha designato Xinbi come “significant transnational criminal organization” l'8 settembre, secondo l'account della fonte; l'articolo afferma inoltre che la designazione è avvenuta il 9 settembre. Si tratta della stessa categoria utilizzata per i cartelli della droga. Anche SafeW Technology, con sede a Singapore, e Anwen Technology, con sede in Cambogia, sono state sanzionate insieme a Xinbi per averne sostenuto le attività. Il Regno Unito aveva già sanzionato Xinbi a marzo.

Xinbi ha condannato il congelamento delle criptovalute definendolo “arbitrary” e ha dichiarato che avrebbe risarcito i clienti. Il marketplace sembra inoltre allontanarsi da USDT a favore di USDD, una stablecoin lanciata dal fondatore di Tron Justin Sun che non dispone di un emittente centrale in grado di congelare i wallet. Xinbi ha convertito circa 2,8 milioni di dollari dei suoi USDT rimanenti in USDD attraverso un exchange decentralizzato.

Tuttavia, le riserve di USDD sono parzialmente garantite da USDT, lo stesso asset il cui emittente può congelare i token. I dati on-chain hanno inoltre indicato che alcuni fondi si stavano spostando da un indirizzo di Xinbi dopo il congelamento:

Data Update Xinbi Guarantee’s business address, which had just been activated on September 8, 2026, has been frozen again. 1.8 million $USDT has already escaped, with only 37,839 $USDT frozen. On-chain data shows that the address is testing… pic.twitter.com/kqPjYiQnXn — Bitrace (@Bitrace_team) September 9, 2026

Il post è stato pubblicato da Bitrace il 9 settembre 2026, alle https://x.com/Bitrace_team/status/2097480480811782478?ref_src=twsrc%5Etfw.

L'azione faceva parte di un'operazione più ampia della DOJ's Scam Center Strike Force. Gli agenti sono stati inviati in Madagascar per assistere le autorità locali nello smantellamento di 13 complessi di truffe gestiti da cinesi e nell'analisi delle prove raccolte da quasi 400 arrestati, compresi più di 3.200 dispositivi sequestrati. Il Department of Justice ha dichiarato che la Strike Force, lanciata nel novembre 2025, ha sequestrato circa 938 milioni di dollari in criptovalute collegate a truffe. Il saldo residuo di Xinbi resta soggetto all'azione in corso.