Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni venerdì contro due exchange di criptovalute iraniani, Shelbit e Aban Tether, accusandoli di aver facilitato transazioni finanziarie per il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). L'azione amplia la campagna di sanzioni "Economic Fury" dell'amministrazione Trump contro l'Iran.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro ha designato entrambi gli exchange per aver processato volumi sostanziali di asset digitali finalizzati a eludere le sanzioni internazionali e incanalare fondi verso l'IRGC e altre organizzazioni terroristiche designate dagli Stati Uniti, secondo il comunicato stampa ufficiale del Tesoro. L'inserimento nella lista Specially Designated Nationals (SDN) dell'OFAC comporta il congelamento di tutti i beni sotto la giurisdizione statunitense e vieta generalmente alle persone negli Stati Uniti — incluse le aziende — di transare con le parti designate, con potenziale esposizione a sanzioni secondarie per le entità straniere che continuano a operare con esse.

L'OFAC sanziona il fondatore di Shelbit e le entità collegate

L'OFAC ha inoltre imposto sanzioni su Siavash Kayvanpour, fondatore di Shelbit, insieme alle sue società affiliate registrate in Georgia, Polonia ed Emirati Arabi Uniti.

Secondo l'OFAC, Shelbit ha processato oltre 1 milione di dollari in transazioni di criptovalute e prelevato più di 2 milioni di dollari da wallet collegati all'IRGC. I wallet controllati da Kayvanpour avrebbero trasferito oltre 2 milioni di dollari a Nobitex, il più grande exchange di criptovalute domestico dell'Iran, che il Tesoro ha aggiunto alla sua lista di sanzioni a giugno.

Aban Tether, il secondo exchange inserito nella blacklist, è stato designato per aver facilitato milioni di dollari in transazioni per conto di Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex — tutti già presenti nella lista delle sanzioni degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti tracciano 4 miliardi di dollari in flussi di criptovalute iraniane

Oltre al presunto riciclaggio di denaro per il governo iraniano, l'OFAC ha accusato Shelbit di fornire servizi a una rete di oltre 2.000 siti web di gioco d'azzardo gestiti da due influencer iraniani sui social media. L'exchange avrebbe processato decine di milioni di dollari in transazioni per questa rete.

Queste scoperte coincidono con un' indagine di Reuters pubblicata una settimana prima, che ha rivelato come Shelbit avesse trasferito almeno 4 miliardi di dollari attraverso le proprie piattaforme in un periodo di due anni. Secondo l'indagine, questi fondi sono transitati attraverso operazioni di gioco d'azzardo iraniane, la banca centrale iraniana e l'IRGC.

Una parte dei 4 miliardi di dollari sarebbe transitata attraverso Binance. Almeno 676 milioni di dollari sono stati trasferiti da wallet collegati a Shelbit verso l'exchange, inclusi circa 540 milioni di dollari trasferiti dopo che la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai ha sanzionato l'exchange iraniano a gennaio 2025 per aver operato senza licenza. Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, gli Stati Uniti e Tether hanno congelato 131 milioni di dollari in USDT collegati all'Iran sulla rete Tron. Le stablecoin ancorate al dollaro come USDT sono diventate un punto focale nell'applicazione delle sanzioni perché combinano la velocità e la portata senza confini delle criptovalute con la stabilità della valuta di riserva più utilizzata al mondo, rendendole attraenti per il trasferimento di valore transfrontaliero al di fuori dei canali bancari tradizionali.

La VARA ha imposto un'ulteriore multa a Shelbit a luglio e ha ordinato all'exchange di cessare le operazioni.

Binance ha respinto le accuse di detenere account controllati da Shelbit. L'exchange ha dichiarato che la cifra di 540 milioni di dollari era inesatta e che tutti gli account associati agli utenti di Shelbit erano già stati congelati e segnalati alle autorità competenti.

Gli Stati Uniti continuano a intensificare la pressione delle sanzioni

La designazione di Shelbit e Aban Tether rappresenta l'ultima azione nel tentativo durato un anno del Tesoro di isolare il settore finanziario iraniano. A gennaio, l'OFAC ha identificato Zedcex e Zedxion come i primi obiettivi nell'ambito del quadro di sanzioni specifico degli Stati Uniti contro l'Iran. Nobitex è stato aggiunto alla lista a giugno, seguito il mese scorso da quattro wallet collegati alla banca centrale iraniana. L'operazione di stablecoin di Tether ha congelato circa 131 milioni di dollari in risposta a tali designazioni.

Venerdì, il Tesoro ha inoltre designato un gruppo di società di trading forex, società shell e individui accusati di aver facilitato centinaia di milioni di dollari in transazioni per l'Iran, incluse quelle collegate alle esportazioni di petrolio.

"La crescente dipendenza del regime iraniano da asset digitali e shadow banking è un ulteriore segnale che Economic Fury sta funzionando", ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent. "Che si tratti di transazioni in dollari, rial o criptovalute, il Dipartimento del Tesoro continuerà a identificare e smantellare le reti che finanziano il regime iraniano."

Le sanzioni arrivano in un contesto di confronto economico e geopolitico in corso tra Stati Uniti e Iran. Le misure hanno intensificato la pressione sul rial iraniano, mentre gli exchange e gli emittenti di stablecoin affrontano richieste crescenti di filtrare le transazioni provenienti da utenti iraniani. Il mirato sequenza di azioni contro gli exchange di criptovalute collegati all'Iran richiama l'approccio precedentemente adottato dal Tesoro verso il Lazarus Group della Corea del Nord e altri attori illeciti di criptovalute allineati agli Stati, dove successive designazioni di wallet, servizi di mixing e exchange hanno progressivamente ristretto i canali di liquidità disponibili. Poiché le transazioni blockchain rimangono pubblicamente visibili, l'OFAC continua a monitorare l'attività on-chain per identificare nuovi obiettivi di sanzione.