Il Dipartimento del Tesoro USA ha imposto sanzioni all'exchange di criptovalute iraniano BitBank, allegations che la piattaforma abbia aiutato a trasferire centinaia di milioni di dollari in Bitcoin alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC).

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro, che amministra e fa rispettare i programmi di sanzioni economiche statunitensi, ha annunciato le designazioni il 17 settembre nell'ambito di una più ampia campagna USA contro le reti finanziarie e di asset digitali iraniane. Il Tesoro ha identificato BitBank come un'impresa di asset digitali controllata dal finanziere iraniano Babak Zanjani, condannato a morte da un tribunale iraniano nel 2016 per il suo ruolo nell'aiutare l'Iran a eludere le sanzioni petrolifere internazionali.

Secondo il Tesoro, Zanjani ha utilizzato BitBank tra giugno e luglio per facilitare trasferimenti di Bitcoin per centinaia di milioni di dollari all'IRGC, un ramo d'élite delle forze armate iraniane che il governo statunitense ha designato come organizzazione terroristica straniera dal 2019. L'agenzia ha inoltre sostenuto che BitBank abbia aiutato a elaborare pagamenti collegati all'Hormuz Safe Marine Services Authority iraniano.

La designazione estende una più ampia repressione delle imprese crypto legate a Zanjani. Il Tesoro aveva già designato Zanjani e le sue iniziative di asset digitali Zedcex e Zedxion a gennaio, ampliando tali misure a luglio ad altre società e individuiati alla sua rete.

BitBank presa di mira insieme allo sviluppatore

Il Tesoro ha anche sanzionato lo sviluppatore software di BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, insieme a tre associati di Zanjani. Secondo il governo statunitense, queste società e individui fanno parte di un'infrastruttura che, secondamente alle accuse, supporta l'elusione delle sanzioni e trasferimenti che coinvolgono entità legate allo Stato iraniano.

Le sanzioni bloccano tutti i beni e gli interessi sui beni appartenenti alle parti designate che rientrano nella giurisdizione statunitense. Ai soggetti statunitensi è generalmente vietato effettuare transazioni che coinvolgono parti bloccate senza l'autorizzazione del Tesoro, un quadro che rende lo screening contro gli elenchi delle parti designate un'attività di conformità di base per gli exchange e le società finanziarie con esposizione USA.

L'azione sottolinea la crescente attenzione di Washington agli exchange di criptovalute nell'applicazione delle sanzioni. Le autorità statunitensi hanno preso sempre più di mira le piattaforme di asset digitali che, a loro dire, facilitano attività finanziarie per entità iraniane sanzionate.

Più ampia pressione sulla rete crypto iraniana

La designazione di BitBank segue diverse altre azioni USA contro gli exchange di criptovalute iraniani quest'anno. Il Tesoro ha accusato molteplici piattaforme di aiutare l'Iran a spostare fondi al di fuori dei canali finanziari tradizionali.

Per il settore crypto, il caso evidenzia i rischi di conformità che affrontano gli exchange che mantengono legami con giurisdizioni o controparti sanzionate. Illustra anche come le imprese legate alla blockchain possano diventare bersagli dell'application delle norme quando le autorità statunitensi identificano le loro transazioni come parte di reti di elusione delle sanzioni.

L'ultima azione del Tesoro colloca BitBank in quel più ampio sforzo di applicazione delle norme e aggiunge un ulteriore livello di pressione sulle infrastrutture crypto iraniane.

Fonte: CryptoMeter io