Il Tesoro USA sanziona la BitBank iraniana per pagamenti in Bitcoin indirizzati alle Guardie Rivoluzionarie
Punti chiave
- •L'OFAC ha designato l'exchange iraniano BitBank, il suo sviluppatore Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e tre associati del finanziere Babak Zanjani come componenti dell'infrastruttura di elusione delle sanzioni iraniana basata su asset digitali.
- •Il Tesoro sostiene che, a partire da giugno, la Hormuz Safe Marine Services Authority abbia utilizzato BitBank per trasferire i pagamenti ricevuti alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.
- •L'azione prende di mira l'infrastruttura collegata a un presunto schema sostenuto dalle IRGC che obbliga le navi ad acquistare assicurazioni marittime, inclusa la copertura contro la cattura da parte dell'Iran, per transitare nello Stretto di Hormuz.
- •Le designazioni congelano qualsiasi proprietà delle entità designate sotto giurisdizione statunitense e generalmente vietano ai cittadini statunitensi di transare con esse; la BitBank iraniana è distinta dalla giapponese bitbank, inc, autorizzata.
- •Le sanzioni seguono precedenti misure USA contro le piattaforme crittografiche iraniane, incluse le designazioni di Shelbit, Aban Tether e Nobitex, oltre a un ordine di luglio che ha congelato oltre 130 milioni di dollari in USDt in portafogli collegati all'Iran.
Le autorità statunitensi hanno annunciato giovedì sanzioni contro l'exchange di criptovalute iraniano BitBank, accusando la piattaforma di aver elaborato pagamenti in Bitcoin effettuati da navi in transito nello Stretto di Hormuz.
In un annuncio ufficiale, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha dichiarato che, a partire da giugno, la Hormuz Safe Marine Services Authority ha utilizzato BitBank per trasferire i pagamenti ricevuti alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). Il Tesoro ha sostenuto che tale accordo faccia parte dell'architettura utilizzata dal finanziere iraniano Babak Zanjani per spostare centinaia di milioni di dollari in Bitcoin verso le IRGC.
Il Tesoro aveva precedentemente affermato che Hormuz Safe fa parte di uno schema sostenuto dalle IRGC che obbliga le navi ad acquistare assicurazioni marittime per il transito nello stretto, un punto cruciale per le spedizioni petrolifere globali, inclusa la copertura contro le catture da parte dell'Iran stesso.
"Le designazioni di oggi relative all'infrastruttura di asset digitali iraniana dimostrano chiaramente che gli sforzi per finanziare il regime iraniano tramite criptovalute non sono oltre la portata dell'OFAC", ha dichiarato il Segretario al Tesoro USA Scott Bessent.
La designazione è la più recente azione del Tesoro mirata a isolare l'Iran dal sistema finanziario internazionale, anche attraverso sanzioni agli exchange di asset digitali. Le designazioni dell'OFAC riguardano BitBank, il suo sviluppatore Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e tre associati di Zanjani, descritti dal Tesoro come "componenti chiave dell'infrastruttura di elusione delle sanzioni del regime iraniano basata su asset digitali". Tali designazioni bloccano qualsiasi proprietà delle entità designate sotto giurisdizione statunitense e generalmente vietano ai cittadini statunitensi di transare con esse.
Cointelegraph ha contattato BitBank per un commento.
La BitBank iraniana è un'entità separata da bitbank, inc, un exchange di criptovalute completamente autorizzato fondato nel 2014 in Giappone, che è stato acquisito da SBI Holdings a giugno. La designazione del Tesoro indica BitBank come istituita nel 2024.
L'azione segue una serie di misure statunitensi contro le piattaforme di asset digitali iraniane. Ad agosto, gli Stati Uniti hanno sanzionato due exchange di asset digitali, Shelbit e Aban Tether, accusandoli di aver assistito il regime iraniano nell'elusione delle sanzioni. A giugno, il Tesoro ha inoltre sanzionato quattro exchange di criptovalute, incluso il più grande del paese, Nobitex. A luglio, il governo statunitense ha ordinato il congelamento di oltre 130 milioni di dollari in USDt detenuti in portafogli collegati all'Iran.
Secondo le segnalazioni, l'Iran ha cercato di mitigare l'impatto delle restrizioni finanziarie in vigorosi. All'inizio di questo mese, il Financial Times ha riportato che la banca centrale iraniana ha allentato i controlli valutari per incoraggiare le imprese a riportare a casa i guadagni esteri, anche tramite criptovalute, in un contesto di sanzioni statunitensi in intensificazione.
Fonte: Cointelegraph
